股票代码：600390      股票简称：五矿资本       公告编号：临 2019-027


                   五矿资本股份有限公司
                     关于对外捐赠的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 24

日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对外捐赠的议

案》，现将相关事项公告如下：

    一、捐赠事项概述

    为贯彻落实党中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决策部署，加

快贫困地区脱贫解困步伐，积极履行社会责任，公司 2019 年扶贫对

外捐赠工作计划制定如下：

    1、以慈善信托等形式对口帮扶国务院国资委指派中国五矿集团

有限公司的定点扶贫县-贵州省沿河县，实施精准扶贫；

    2、开展教育扶贫、“期货+保险”扶贫等形式对贫困地区开展扶

贫帮扶工作。

    根据以往年度扶贫资金投入情况，结合扶贫工作的实际需要，

2019 年公司及下属子公司拟投入不超过 1,150 万元自有资金做好上

述扶贫对外捐赠工作。

    本次对外捐赠事项无需经过公司股东大会批准，也不构成关联交

易。
    二、本次捐赠事项对公司的影响

    本次对外捐赠事项是公司积极落实党中央、国务院脱贫攻坚工作

精神，切实履行社会责任的表现，有利于进一步提升公司社会形象，

有利于促进社会和谐稳定发展，符合公司积极承担社会责任的要求。

不会对公司整体生产经营造成重大影响，不存在损害中小股东利益的

情形。

    三、独立董事意见

    公司及下属子公司本次对外扶贫捐赠事项符合公司积极承担社

会责任的要求，有利于促进社会和谐稳定的发展，提升公司社会形象。

本次对外捐赠事项的审议决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》

的规定。本次对外捐赠事项不构成关联交易，不存在损害公司和全体

股东利益的情形。

    因此，我们同意公司及下属子公司本次对外捐赠事项。

    四、查备文件

    1、公司第七届董事会第二十次会议决议；

    2、五矿资本股份有限公司关于第七届董事会第二十次会议相关

议案的独立董事意见。

    特此公告。

                              五矿资本股份有限公司董事会

                                         2019 年 5 月 25 日