证券代码：600418             证券简称：江淮汽车             编号：临 2018-071


               安徽江淮汽车集团股份有限公司
                    七届三次监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    安徽江淮汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“江淮汽车”）七届三
次监事会会议于 2018 年 10 月 29 日以通讯方式召开，应参与表决监事 5 人，实
际参与表决监事 5 人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

一、    会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《江淮汽车 2018 年第
    三季度报告全文及正文》，并发表监事会意见；

    经监事会对董事会编制的 2018 年第三季度报告全文及正文审慎审核，监事
会认为：2018 年第三季度报告全文及正文编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定；2018 年第三季度报告全文及正文内容
和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面
真实地反映出公司 2018 年前三季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意
见前，未发现参与 2018 年第三季度报告全文及正文编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。

二、    会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用闲置募集资
    金暂时补充流动资金的议案》；


    监事会认为：公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和公司募集资金管理制度的
规定。同时，不会影响公司募集资金项目的建设实施，有助于提高募集资金使用
效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。


三、    会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任会计师事务
    所及其报酬的议案》；
    公司拟聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司指定的、具有证
券从业资格的财务审计机构和内控审计机构，期限为一年。预计 2018 年度财务
报告审计及内控审计费用合计不超过 230 万元。本次聘任不涉及会计师事务所变
更。该议案尚需提交公司股东大会审议。




                                          安徽江淮汽车集团股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2018 年 10 月 30 日