证券代码：600535          证券简称：天士力           编号：临 2017-002 号
债券简称：12 天士 01      债券代码：122141
债券简称：13 天士 01      债券代码：122228
                   天士力制药集团股份有限公司

                 第六届董事会第 15 次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

    天士力制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2017 年
1 月 19 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄等方式发出
召开第六届董事会第 15 次会议的通知，并于 2017 年 1 月 24 日以现场交流与
通讯相结合的方式召开该次会议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中副
董事长蒋晓萌先生、独立董事郭云沛先生与施光耀先生通过电话通讯方式出席
本次会议。会议现场由董事长闫凯境先生主持，会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。本次董事会经与会人员逐项审议，以书面表决方式
通过了以下议案：
    1.《关于增加低风险短期理财产品额度的议案》；
    内容详见公司当日披露的临 2017-003 号《关于增加低风险短期理财产品
额度的公告》。
    表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、《关于以子公司上海天士力药业有限公司为主体增资上海赛远生物科
技有限公司的议案》。

    内容详见公司当日披露的临 2017-004 号《关于以子公司上海天士力药业
有限公司为主体增资上海赛远生物科技有限公司的公告》。
    表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上两项议案属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

    特此公告。



                               天士力制药集团股份有限公司董事会
                                       2017 年 1 月 25 日
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