证券代码：600535         证券简称：天士力       编号：临 2018-027 号

                   天士力医药集团股份有限公司
             关于 2018 年临时职工代表大会决议的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
  性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
  连带责任


    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中
华人民共和国劳动合同法》、中国证券监督管理委员会《关于上市公
司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员
工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、法规及《公司章程》的
相关规定，按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则，2018 年 5 月
18 日上午 09:30 公司召开了天士力医药集团股份有限公司 2018 年临
时职工代表大会，通过职工代表大会征求了员工对实施员工持股计划
的意见。本次会议应出席职工代表 40 人，实到 40 人，会议经民主审
议、出席会议代表人 40 同意；0 人反对；0 人弃权，经出席会议代表
过半数同意，有效表决通过了《天士力医药集团股份有限公司第二期
员工持股计划（草案）》，会议就公司实施员工持股计划相关事宜形成
如下决议：
    会议决议内容：
    1、公司实施员工持股计划有利于完善公司薪酬激励机制，提高
员工的归属感、责任感，充分调动员工积极性，实现劳动者和所有者
风险共担、利益共享，有利于挖掘公司内部增长的原动力，提高公司
的凝聚力和市场竞争力，实现公司的长远可持续发展。
    2、《天士力医药集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》
内容符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意
                                 1
见》等有关法律、行政法规、规章及《公司章程》的相关规定。会议
同意《天士力医药集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》
相关内容。
   3、会议同意公司董事会择机实施员工持股计划。


   特此决议。




                   天士力医药集团股份有限公司职工代表大会
                                 2018 年 5 月 19 日




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