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公司公告

天士力:第七届监事会第2次会议决议公告2018-05-19  

						证券代码:600535          证券简称:天士力            编号:临 2018-026 号



                     天士力医药集团股份有限公司
                   第七届监事会第 2 次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

   者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    天士力医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 5 月 15 日向全
体监事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄等方式发出召开第七届监事会第 2
次会议的通知,并于 2018 年 5 月 18 日 11:00 以通讯的方式召开该次会议。会议
应到监事 5 人,实到 5 人,公司高级管理人员全部列席本次会议。会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次监事会会议由监事会主席叶正良
先生主持,并就以下事项形成决议:

    1、公司第二期员工持股计划(草案)及摘要:
    监事会发表审核意见认为:本次员工持股计划内容符合《公司法》、《证券法》、
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规和规范性
文件的规定。本次员工持股计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公
司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员
工持股计划的情形。
    表决情况为:有效表决票 5 票,其中:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    以上议案需经股东大会通过方可实施。



    特此公告。




                                   天士力医药集团股份有限公司监事会

                                         2018 年 5 月 19 日