证券代码：600535          证券简称：天士力            编号：临 2018-026 号



                     天士力医药集团股份有限公司
                   第七届监事会第 2 次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 15 日向全
体监事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄等方式发出召开第七届监事会第 2
次会议的通知，并于 2018 年 5 月 18 日 11：00 以通讯的方式召开该次会议。会议
应到监事 5 人，实到 5 人，公司高级管理人员全部列席本次会议。会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次监事会会议由监事会主席叶正良
先生主持，并就以下事项形成决议：

    1、公司第二期员工持股计划（草案）及摘要：
    监事会发表审核意见认为：本次员工持股计划内容符合《公司法》、《证券法》、
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规和规范性
文件的规定。本次员工持股计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公
司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员
工持股计划的情形。
    表决情况为：有效表决票 5 票，其中：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    以上议案需经股东大会通过方可实施。



    特此公告。




                                   天士力医药集团股份有限公司监事会

                                         2018 年 5 月 19 日