证券代码：600535           证券简称：天士力        编号：临 2018-035 号

                   天士力医药集团股份有限公司

                第七届董事会第 3 次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任


    天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2018
年 7 月 6 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄等方式
发出召开第七届董事会第 3 次会议的通知，并于 7 月 9 日上午以通讯方式召
开该次会议。
    会议应到董事 9 人，实到 9 人，全部董事出席本次会议。会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长主持，经与会人员逐
项审议，通过了以下议案：
    1. 关于控股子公司天士力生物医药股份有限公司增资扩股的议案；
    表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见公司当日披露的临 2018-036 号《关于控股子公司天士力生物医
药股份有限公司增资扩股暨引进战略投资者的公告》。
    2. 关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案；
    表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对该项议案出具了独立审核意见。
    内容详见公司当日披露的临 2018-037 号《关于为公司董事、监事、高级
管理人员投保责任保险的公告》,该项议案须提交公司股东大会审议。
    3. 关于公司变更财务总监的议案；
    表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对该项议案出具了独立审核意见。
    内容详见公司当日披露的临 2018-038 号《关于公司变更财务总监的公
告》。
    4. 关于召开 2018 年度第二次临时股东大会的会议通知；
    表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                                   1
    内容详见公司当日披露的临 2018-039 号《关于召开 2018 年度第二次临
时股东大会的会议通知》。

    特此公告。

                                  天士力医药集团股份有限公司董事会
                                        2018 年 7 月 11 日




                                  2