证券代码：600535          证券简称：天士力         编号：临 2018-040 号

                   天士力医药集团股份有限公司

                 第七届董事会第 4 次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任


    天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2018
年 7 月 11 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄等方式
发出召开第七届董事会第 4 次会议的通知，并于 7 月 16 日上午以通讯方式召
开该次会议。
    会议应到董事 9 人，实到 9 人，全部董事出席本次会议。会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。经与会人员逐项审议，通过了以下议案：
    1. 关于投资 Mesoblast 公司并与其签署许可转让协议的议案；
    表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见公司当日披露的临 2018-041 号《关于投资 Mesoblast 公司并与
其签署许可转让协议的公告》。
    2. 关于控股子公司天士营销拟发行应收账款资产支持专项计划的议案；
    表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见公司当日披露的临 2018-042 号《关于控股子公司天士营销拟发
行应收账款资产支持专项计划的公告》。

    特此公告。

                                    天士力医药集团股份有限公司董事会
                                          2018 年 7 月 18 日




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