惠泉啤酒：关于转让部分旧设备暨关联交易的公告2017-08-25
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2017-030
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
关于转让部分旧设备暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）转让部分
旧设备给公司关联方北京燕京啤酒股份有限公司、福建燕京啤酒
有限公司和燕京啤酒（宝山）有限责任公司。经与上述关联方协
商，本次设备转让交易定价原则为参照市场价格协商确定，交易
定价合计为1,478,833.50元。
本次交易未构成重大资产重组。
交易实施不存在重大法律障碍。
一、关联交易的基本情况
（一）关联交易概述
为盘活公司资产，优化资产结构，提高资产运营效率，公司转让部
分旧设备给关联方北京燕京啤酒股份有限公司、福建燕京啤酒有限公司
和燕京啤酒（宝山）有限责任公司。该部分设备购臵年限较长，原存放
于公司南厂区。2017年6月30日，公司与惠安县土地收购储备中心签署
土地收储协议，公司对存放于南厂区的设备进行搬迁处臵。经与上述关
联方协商，本次设备转让交易定价原则为参照市场价格协商确定，交易
定价合计为1,478,833.50元。
北京燕京啤酒股份有限公司为本公司控股股东，持有公司50.08%的
股权，福建燕京啤酒有限公司和燕京啤酒（宝山）有限责任公司为本公
司控股股东的控股子公司。本次交易构成关联交易。
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根据相关规定，本次交易不构成重大关联交易，亦不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至本次关联交易，过去12个月内，本公司未与关联人发生过“购
买或者出售资产”类别的关联交易。过去12个月内，本公司与北京燕京
啤酒股份有限公司及其控股子公司发生日常关联交易累计金额为538.53
万元。
（二）关联交易履行的审议程序
公司于 2017 年 8 月 23 日召开第七届董事会第二十次会议审议通过
了《关于转让部分旧设备暨关联交易的议案》。公司董事会成员 9 人，
在此项议案表决中，关联董事高振安、刘翔宇、王启林、肖国锋进行了
回避，其他 5 名非关联董事一致审议通过该议案。
1．公司全体独立董事已对此事项出具了事前认可的书面文件，并
发表了独立意见，认为：
决策程序合法有效。公司于 2017 年 8 月 23 日召开第七届董事会第
二十次会议，会议审议通过了《关于转让部分旧设备暨关联交易的议
案》，关联董事对以上议案回避表决。我们认为：上述关联交易事项的
决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
交易公平公正。我们认为：上述关联交易事项有利于盘活公司资产，
优化资产结构，提高资产运营效率，有利于提升公司经济效益，符合国
家的有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、
公平、公正的原则，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情
况。因此，我们同意上述关联交易。
2．公司董事会审计委员会对此关联交易事项发表了书面意见，认
为：上述关联交易事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规
定。上述关联交易有利于盘活公司资产，优化资产结构，提高资产运营
效率，有利于提升公司经济效益，符合国家的有关规定和关联交易的公
允性原则，履行了合法程序，遵循了公平、公正、诚信、自愿的原则，
不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意
上述关联交易事项，并提交公司第七届董事会第二十次会议审议。在此
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项议案表决中，关联委员刘翔宇进行了回避。
二、关联人介绍、关联关系及交易情况
（一）北京燕京啤酒股份有限公司
1．公司概况
法人名称：北京燕京啤酒股份有限公司
法人代表：赵晓东
注册资本：281853.9341万元
注册地址：北京市顺义区双河路9号
主要经营范围：啤酒、露酒、矿泉水、啤酒原料、饲料、酵母、塑
料箱的制造和销售。
2．关联关系
北京燕京啤酒股份有限公司为本公司的控股股东。截止2016年12月
31日的控制关系如下：
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3．最近一年主要财务指标
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2016 年 12 月 31
日，北京燕京啤酒股份有限公司总资产为 1,825,519.06 万元，归属于上
市公司股东的净资产 1,279,001.23 万元；实现营业收入 1,157,319.55 万元，
实现归属于上市公司股东的净利润 31,208.45 万元。
（二）福建燕京啤酒有限公司
1．公司概况
法人名称：福建燕京啤酒有限公司
法人代表：高振安
注册资本：14,000万元
注册地址：福建省南安市丰州镇金鸡工业区
主要经营业务：生产、销售啤酒；销售饲料、酵母。
2．关联关系
截止2016年12月31日的关联关系图如下：
3．最近一年主要财务指标
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2016 年 12 月 31
日，福建燕京啤酒有限公司资产总额为 9,645.59 万元；资产净额-18,197.72
万元；实现营业收入 371.04 万元；实现净利润-2,833.96 万元。
（三）燕京啤酒（宝山）有限责任公司
1．公司概况
法人名称：燕京啤酒（宝山）有限责任公司
法人代表：王宝恒
注册资本：3286万元
注册地址：内蒙古赤峰市元宝山区西露天街道办事处燕京大街1号
主要经营范围：啤酒加工、销售；饲料销售。
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2．关联关系
截止2016年12月31日的关联关系图如下：
3．最近一年主要财务指标
截至 2016 年 12 月 31 日，燕京啤酒（宝山）有限责任公司总资产
为 7,759 万元，所有者权益 3,465 万元。实现营业收入 5,927 万元，实现
利润总额-125 万元。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
公司转让部分旧设备给关联方北京燕京啤酒股份有限公司、福建燕
京啤酒有限公司和燕京啤酒（宝山）有限责任公司。本次关联交易所涉
及出售的设备不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉
讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他
情况。
本次关联交易标的截止2017年6月30日的基本情况如下：
单位：元
关联 按产品或劳 账面价值 预计交易金
交易 务等进一步 关联方
原值 净值 额
类别 划分
转让 北京燕京啤酒股
机器设备 25,420,349.51 1,271,017.48 1,373,148.00
设备 份有限公司
转让 福建燕京啤酒有
机器设备 790,009.71 39,500.49 43,685.50
设备 限公司
转让 燕京啤酒（宝山）
机器设备 699,029.13 34,951.46 62,000.00
设备 有限责任公司
合计 26,909,388.35 1,345,469.42 1,478,833.50
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(二) 本次关联交易价格的确定原则和方法：经与上述关联方协商，
本次设备转让交易定价原则为参照市场价格协商确定，交易定价合计为
1,478,833.50 元。经公司财务部门初步测算，预计本次交易将不产生损益
（未经审计）。
四、关联交易协议的主要内容和履约安排
设备金额由转让方与受让方根据市场价格共同商定，设备技术状况
由受让方人员现场检查确认，转让设备由转让方负责安排代办吊装、运
输至受让方指定的位臵，吊装和运输费用由受让方负责，受让方收到转
让设备并验收后一个月内向转让方支付全部款项，转让方收到受让方支
付的全部款项后十五日内向受让方开具增值税发票。
五、关联交易的目的以及对上市公司的影响
1．本次关联交易有利于盘活公司资产，优化资产结构，提高资产
运营效率，提升公司的经济效益，没有损害公司利益。
2．上述交易符合市场原则，公平公允，有利于本公司利益。
3．上述交易不影响本公司生产经营的独立性。
六、备查文件
1．公司第七届董事会第二十次会议决议；
2．经签字确认的独立董事意见书；
3．经签字确认的审计委员会书面审核意见。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董 事 会
二○一七年八月二十三日
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