证券代码：600573         证券简称：惠泉啤酒         公告编号：2019-007


       福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
       第八届监事会第五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况：
    福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事
会第五次会议的通知于 2019 年 4 月 15 日以传真方式发出，会议于 2019
年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事 5 人，实到 5 人，
监事吴培、刘瑞、陈新华、谢艺云、蔡雪霞亲自出席会议并参加表决。
会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况：
    1．审议通过《公司 2019 年第一季度报告》全文及正文；
    公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和上海证券交易所的有
关要求，对董事会编制的《公司 2019 年第一季度报告》全文及正文进
行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见：
    （1）《公司 2019 年第一季度报告》全文及正文的编制和审议程序
符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    （2）《公司 2019 年第一季度报告》全文及正文的内容和格式符合
中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方
面真实地反映出公司 2019 年 1-3 月的经营管理和财务状况等事项。
    （3）在监事会提出意见前，我们没有发现参与《公司 2019 年第
一季度报告》全文及正文编制和审议人员有违反保密规定的行为。
    因此，我们保证《公司 2019 年第一季度报告》全文及正文所披露
的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

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任。
    该项议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2．审议通过《公司关于会计政策变更的议案》。
    监事会根据法律法规的有关要求，对公司关于会计政策变更事项
进行了审核，并提出了如下书面审核意见：
    本次会计政策变更是公司依据国家财政部的有关规定和要求进行
的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的
规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意本
次会计政策变更。
    该项议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       特此公告。


                             福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
                                       监    事     会
                                   二○一九年四月二十五日




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