证券代码：600720      证券简称：祁连山   公告编号：2017-037


          甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
          第八届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对

公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第八届董事会第一次会议于
2017 年 12 月 26 日以现场方式在公司办公楼四楼会议室召开。会议

应到董事 9 名，参加现场表决的董事 9 名。公司监事和高级管理人员
列席了会议。会议由公司董事长脱利成主持。会议审议通过了以下议
案：

    一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
    同意选举脱利成为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会
届满为止。个人简历附后。

    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于组建公司第八届董事会专门委员会的议

案》

    同意董事会战略委员会由脱利成、顾超、刘继彬、李生钰、杨虎
组成，召集人为脱利成；董事会提名委员会由薄立新、李兴文、脱利

成组成，召集人为薄立新；董事会审计委员会由李兴文、赵新民、刘
继彬组成，召集人为李兴文；董事会薪酬和考核委员会由赵新民、薄
立新、蔡军恒组成，召集人为赵新民。任期均为至本届董事会届满为

止。
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


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    三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
    同意聘任刘继彬为公司总裁，任期至本届董事会届满为止。个人

简历附后。
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    四、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

    同意聘任李生钰、林海平、王学政、刘开禄和罗鸿基为公司副总
裁，聘任杨虎为公司财务总监，任期至本届董事会届满为止。个人简
历附后。

    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    五、审议通过了《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》
    同意聘任罗鸿基为公司董事会秘书，李小胜为公司证券事务代
表，任期至本届董事会届满为止。罗鸿基和李小胜均已取得上海证券
交易所颁发的董事会秘书资格证书。个人简历附后。
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    特此公告。




                       甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

                              二 O 一七年十二月二十六日




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个人简历：

    脱利成，男，汉族，1963 年 5 月出生，甘肃永登人，中共党员，

大学本科学历，工商管理硕士，高级经济师。曾任本公司资产发展部

部长、总经理助理，本公司执行副总裁兼人力资源部部长、经济运行

部部长、信息中心主任，天水祁连山水泥有限公司党委书记等职务。

现任甘肃祁连山建材控股有限公司董事长兼总经理，本公司董事长。

    刘继彬，男，汉族，1964 年 2 月出生，天津静海县人，中共党

员，工商管理硕士，教授级高级工程师，兰州交通大学兼职教授。曾

任鲁南水泥厂生产部部长、营销公司经理、党支部书记、副总经理、

党委副书记。中材水泥有限责任公司党委副书记、总经理、董事长。

现任甘肃祁连山建材控股有限公司董事，本公司董事、总裁。

    李生钰，男，1963 年 8 月出生，汉族，甘肃镇原人，中共党员，

大学本科学历，工商管理硕士，教授级高级工程师。曾任永登祁连山

水泥有限公司总经理，本公司技术中心、建设项目管理中心主任，古

浪祁连山水泥有限公司总经理、项目部经理。现任公司董事、副总裁

兼玉门公司总经理。

    林海平，男，1962 年 11 月出生，汉族，山东莱阳人，中共党员，

大学学历，经济师。曾任本公司副总经理兼供应销售公司经理、贸易

中心主任，执行副总裁、董事等职。现任公司副总裁。

    王学政，男，1964 年 3 月出生，汉族，甘肃永靖人，中共党员，

大学本科学历，经济师。曾任本公司执行副总裁兼战略研究部部长、

兰州大通河水泥股份有限公司总经理、成县祁连山水泥有限公司总经


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理、本公司董事等职。现任公司副总裁。

    刘开禄，男，1965 年 7 月出生，汉族，甘肃景泰人，中共党员，

大学专科学历，经济师。曾任青海祁连山水泥有限公司总经理、党委

书记兼青海二线项目部经理，副总裁兼物流供应部部长等职务。现任

公司副总裁。

    罗鸿基，男，1973 年 9 月出生，汉族，甘肃渭源人，中共党员，

大学本科学历，经济师。曾任公司证券事务代表，董事会办公室、总

裁办公室副主任、主任，法律事务部部长，兰州祁连山水泥商砼有限

公司总经理，甘肃祁连山商砼总公司总经理、党委书记。现任公司副

总裁兼董事会秘书。

    杨虎，男，1974 年 10 月出生，汉族，甘肃临洮人，中共党员，

工商管理硕士，高级会计师。曾任甘肃省铝业公司冶炼厂资金科副科

长，甘肃万轩铝业发展有限责任公司、甘肃铝业（集团）有限公司财

务处资金科科长，甘肃东兴铝业有限公司财务部副经理、经理。现任

公司董事、财务总监。

    李小胜，男，1982 年 3 月出生，汉族，甘肃甘谷人，大学本科

学历，助理会计师，经济师，兰州大学工商管理硕士（在读）。曾任

公司财务部门会计，董事会办公室主任科员。现任公司董事会办公室

高级主任经济师，证券事务代表。




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