证券代码：600720       股票简称：祁连山     公告编号：2018-004


                   甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
           关于预计公司 2018 年度日常关联交易事项的公告


            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

       没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
            重要内容提示：
           1．本次关联交易尚需要提交公司股东大会审议。
           2．关联人回避事宜：本关联交易议案涉及公司及其控股子公司
       与公司实际控制人、控股股东及其他关联方发生的关联交易，审议该
       议案时关联董事脱利成、顾超、刘继彬、蔡军恒、李生钰、杨虎回避
       了表决。
           3．交易对上市公司的影响：公司及其控股子公司 2018 年度与公
       司关联人发生的日常性关联交易事项，是基于公司日常生产经营需要
       确定的，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，交易不会损
       害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，
       不会对公司的持续经营能力产生影响。
            一、本次日常关联交易预计金额和类别
            预计 2018 年公司及控股子公司与关联方进行的各类日常关联交
       易合同金额总计约 220,000.00 万元，具体如下：
         关联交易类别                    关联方名称         2017年度预计金额（万元）
                                 中国建材集团有限公司、中国
向关联方购买设备、配件、原材料等 中材股份有限公司所属企业                  53,000.00
                                 及其他关联人
                                 中国建材集团有限公司、中国
      接受关联方提供的劳务       中材股份有限公司所属企业                 167,000.00
                                 及其他关联人
              合计                                                        220,000.00


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    二、关联方介绍和关联关系
    （一）本公司控股股东中国中材股份有限公司
    中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”），是公司第一
大股东（中国中材集团有限公司持有中材股份 41.84%的股权，为中
材股份控股股东），注册资本 35.71 亿元，注册地址：北京西直门内
北顺城街 11 号，法定代表人：刘志江。经营范围：许可经营项目：
承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上
述境外工程所需的劳务人员；一般经营项目：无机非金属材料的研究、
开发、生产、销售；无机非金属材料应用制品的设计、生产、销售；
工程总承包；工程咨询、设计；进出口业务；建筑工程和矿山机械的
租赁及配件的销售；与上述业务相关的技术咨询、技术服务。中材股
份 2015 年实现营业收入 532.59 亿元，净利润 9.88 亿元，截止 2015
年 12 月 31 日，总资产为 1033.98 亿元，净资产为 336.42 亿元。
    （二）本公司实际控制人中国建材集团有限公司
    中国建材集团有限公司（以下简称“中材建材集团”）为本公司
实际控制人，是经国务院批准，由中国建筑材料集团有限公司与中国
中材集团有限公司重组而成，是国务院国有资产监督管理委员会直接
管理的中央企业。注册资本 61.91 亿元，注册地址：北京市海淀区复
兴路 17 号国海广场 2 号楼（B 座），法定代表人：宋志平。经营范
围：（无）建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、
装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施
工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相
关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、
会展服务；矿产品的加工及销售。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）。
    本公司在预计 2018 年度关联交易时将中国建材集团及其下属企


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业纳为公司的关联人。
     （三）其他主要关联方情况
     其他主要关联方主要是中国建材集团、中材集团、中材股份的所
属企业和持有其他 10%以上股份的法人，主要名单如下：
           其他关联方名称                  其他关联方与本公司关系
中国中材国际工程股份有限公司                 控股股东所属企业
中材装备集团有限公司                         控股股东所属企业
中材机电备件有限公司                         控股股东所属企业

常熟中材装备重型机械有限公司                 控股股东所属企业

河南中材环保有限公司                         控股股东所属企业

上饶中材机械有限公司                         控股股东所属企业

溧阳中材重型机械有限公司                     控股股东所属企业

中国建筑材料工业地质勘查中心四川总队        实际控制人所属企业

成都建筑材料工业设计研究院有限公司           控股股东所属企业

中材成都重型机械有限公司                     控股股东所属企业

天津矿山工程有限公司                         控股股东所属企业

中材（天津）重型机械有限公司                 控股股东所属企业

天津椿本输送机械有限公司                     控股股东所属企业

徐州中材装备重型机械有限公司                 控股股东所属企业

中材淄博重型机械有限公司                     控股股东所属企业

常熟中材装备环保输送机械有限公司             控股股东所属企业

扬州中材机器制造有限公司                     控股股东所属企业

唐山中材重型机械有限公司                     控股股东所属企业

天津天安机电设备安装工程有限公司             控股股东所属企业

中材国际环境工程（北京）有限公司             控股股东所属企业

溧阳中材环保有限公司                         控股股东所属企业

南京中材环保有限公司                         控股股东所属企业

中材（天津）粉体技术装备有限公司             控股股东所属企业



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中材科技股份有限公司                           实际控制人所属企业

中材建设有限公司                                 控股股东所属企业

中材节能股份有限公司                           实际控制人所属企业

中材集团财务有限公司                           实际控制人所属企业

中国建材国际工程集团有限公司               中国建材集团有限公司所属企业

建材天水地质工程勘察院                     中国建材集团有限公司所属企业

合肥水泥研究设计院                         中国建材集团有限公司所属企业

天津仕敏工程建设监理技术咨询有限公司       中国建材集团有限公司所属企业

南京凯盛国际工程有限公司                   中国建材集团有限公司所属企业

上海新建重型机械有限公司                   中国建材集团有限公司所属企业

郑州瑞泰耐火科技有限公司                   中国建材集团有限公司所属企业

中建材（合肥）粉体科技装备有限公司         中国建材集团有限公司所属企业

中建材（合肥）机电工程技术有限公司         中国建材集团有限公司所属企业

合肥中亚建材装备有限责任公司               中国建材集团有限公司所属企业

合肥水泥研究设计院肥西节能设备厂           中国建材集团有限公司所属企业



     三、关联方履约能力分析
     公司及其控股子公司预计与中国建材集团、中材集团、中材股份
及其下属公司和其他关联方发生的关联交易主要为向其采购水泥生
产线及余热发电站所用的设备、备件等，因水泥生产线建设及余热发
电需要接受关联方提供的工程设计、矿山开采设计等技术服务，接受
关联方提供的金融服务。
     中国中材国际工程股份有限公司是水泥工程建设的龙头企业，公
司及其控股子公司投产的水泥生产线大部分由该公司及其下属公司
总包建设。中材装备集团有限公司集基础理论研究、装备开发设计、
机电设备加工制造、设备成套、技术咨询服务、备品备件供应、国际
贸易和物流于一体，是拥有系列核心关键技术和完整创新服务体系的


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全方位系统集成服务商，其产品保持着全球水泥工程技术装备领域的
主导地位。中国建筑材料工业地质勘察中心及所属单位承担全国大部
分建材原料矿山及主要非金属矿山勘查，基本形成了地质勘查、工程
勘察施工和多种经营等多层次的产业结构，公司及其控股子公司与上
述单位已有多年合作，各单位具备较好的履约能力。中国建材国际工
程集团有限公司是国家重点高科技技术企业，是全国综合性甲级设计
科研单位和国际化工程集团公司，核心业务为建筑材料(玻璃、水泥、
陶瓷等)，公司为国际建材行业领先企业，业务遍布全球各地，是世
界 500 强企业中国建筑材料集团有限公司的主要业务公司和上市公
司中国建材股份有限公司的工程技术平台。该公司具备较好的履约能
力。合肥水泥研究设计院，主要从事水泥生产技术和装备的研发、制
造；水泥工厂的工程设计、技术服务、设备成套、工程总承包等工作。
该院连续两年在全国工程勘察设计百强企业中位列第 13 名，位列建
材行业设计院首位；连续五年在中国建材机械行业 20 强企业中列前
三甲；成功入选 2009 年度全球最大 225 家国际承包商；是全国建材
行业首批 AAA 级信用企业；荣获“中国百家创新示范企业”奖。该院具
有良好的履约能力。中材集团财务有限公司 2013 年 4 月由中国中材
集团有限公司及中国中材股份有限公司共同出资人民币 5 亿元成立，
经营范围包括对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨
询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理
业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单
位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的
结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融
资租赁;从事同业拆借。该公司具备较强的履约能力。
    四、交易定价政策
    （一）向关联方采购生产线及余热发电所需设备、备件等：按照


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公开招标或邀请招标的方式，或根据关联方提供给非关联第三方的价
格为依据确定。
    （二）接受关联方提供的工程设计、矿山开采设计、矿山储量核
实、地质勘查、安全评价、标准化评审等技术服务：根据政府部门出
具的行业标准指导价为依据确定。公司将根据以上定价政策要求具体
的关联交易主体提供单项关联交易的定价说明，并履行公司内部审批
程序。
    五、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司及其控股子公司预计 2018 年度与公司关联人发生关联交易
是基于各公司日常生产经营需要确定的，关联交易严格遵循自愿、平
等、诚信的原则，上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东
的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影
响。
    六、备查文件
    1、公司第八届董事会第二次会议决议；
    2、公司第八届监事会第二次会议决议；
    3、独立董事对此事项的事前认可函；
    4、独立董事对此发表的独立意见；
    5、董事会审计委员会对此发表的意见。
    特此公告。




                        甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
                                 二 O 一八年三月二十二日




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