证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2018- 012
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：兰州市城关区力行新村 3 号祁连山大厦 4 楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 61
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 211,887,912
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 27.2949
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董
事长脱利成先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、 公司董事会秘书罗鸿基出席会议，部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2017 年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 211,522,158 99.8273 365,654 0.1725 100 0.0002
2、 议案名称：2017 年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 211,522,158 99.8273 365,654 0.1725 100 0.0002
3、 议案名称：2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 211,522,158 99.8273 365,654 0.1725 100 0.0002
4、 议案名称：2017 年度利润分配及资本公积金转增方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 211,521,458 99.8270 366,354 0.1728 100 0.0002
5、 议案名称：2017 年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 211,522,158 99.8273 365,654 0.1725 100 0.0002
6、 议案名称：关于预计公司 2018 年度日常关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 17,090,385 97.8985 365,654 2.0945 1,200 0.0070
7、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 211,521,058 99.8268 365,654 0.1725 1,200 0.0007
8、 议案名称：关于修订公司股东大会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 211,521,058 99.8268 365,654 0.1725 1,200 0.0007
9、 议案名称：关于修订公司董事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 211,497,058 99.8155 365,654 0.1725 25,200 0.0120
10、议案名称：关于计提本公司控股子公司甘肃张掖巨龙建材有限责任公司商
誉减值的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 211,367,858 99.7545 404,054 0.1906 116,000 0.0549
11、议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 210,985,658 99.5741 608,654 0.2872 293,600 0.1387
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5%以上
194,390,429 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
15,035,935 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持 股 1%以下
2,095,094 85.1128 366,354 14.8830 100 0.0042
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通 1,386,594 83.9572 264,854 16.0367 100 0.0061
股股东
市值 50 万以
上普通股股 708,500 87.4691 101,500 12.5309 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
2017 年度利润分配
4 及资本公积金转增 17,090,785 97.9008 366,354 2.0985 100 0.0007
方案
关于预计公司 2018
6 年度日常关联交易 17,090,385 97.8985 365,654 2.0945 1,200 0.0070
事项的议案
关于计提本公司控
股子公司甘肃张掖
10 巨龙建材有限责任 16,937,185 97.0209 404,054 2.3145 116,000 0.6646
公司商誉减值的议
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案 7 为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表
所持有效表决权的 2/3 以上审议通过，议案 6 为关联交易事项，关联股东回避
表决后获参加本次会议的其他股东表决通过。其余议案均为普通决议事项，已获
得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 1/2 以上审议通过。
会议还听取了公司独立董事 2017 年度述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：甘肃正天合律师事务所
律师：温生俊、林靖阳
2、 律师鉴证结论意见：
律师认为，公司 2017 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和
召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有
关规定，所通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
2018 年 6 月 1 日