证券代码：600720      证券简称：祁连山    公告编号：2018-016



           甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
           第八届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对

公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第八届董事会第四次会议于
2018 年 8 月 17 日在公司办公楼四楼会议室以现场加通讯方式召开，
会议应到董事 9 名，参加现场表决的董事 8 名，董事顾超以通讯方式
进行表决。公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长脱利成先
生主持。会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《2018 年半年度报告》全文及摘要
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于制定公司未来三年（2018 年-2020 年）
股东回报规划的议案》
    同意制定公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划。
    本议案还需提交公司股东大会审议。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                       甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

                              二 O 一八年八月十八日