证券代码：600720     证券简称：祁连山         编号：2019-001


             甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
             第八届董事会第八次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和
完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第八届董事会第八次会议于
2019 年 1 月 11 日在公司办公楼四楼会议室以现场加通讯方式召开，
会议应到董事 9 名，参加现场表决的董事 7 名，董事顾超、薄立新以
通讯方式进行表决。公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长
脱利成先生主持。会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于本公司及控股子公司 2019 年申请银行授
信的议案》
    同意公司及控股子公司向合作银行申请总额不超过 71.40 亿元
一般综合授信和总额不超过 24 亿元非金融企业债务工具专项授信。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于本公司办理金融机构融资等业务的议案》
    同意公司 2019 年 1 月 1 日至 2020 年年度董事会召开期间，向合
作金融机构申请办理不超过 27 亿元的融资和开立银行保函业务。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于公司开展票据池业务的议案》
    同意公司及控股子公司与合作金融机构开展票据池业务，票据池
余额不超过 30 亿元，实施期限为自公司董事会审议通过之日起三年。
在业务期限内，上述额度可滚动使用。授权公司经营管理层在本次票

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据池业务范围内决定有关具体事项，包括但不限于选择合作金融机
构、确定合作条件、不同法人主体之间相互使用额度调配、以及相关
协议签署等。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过了《关于建设西藏中材祁连山水泥有限公司年产
120 万吨熟料新型干法水泥生产线（带低温余热电站）项目的议案》
    同意本公司控股子公司在西藏山南市贡嘎县建设一条年产 120
万吨熟料新型干法水泥生产线配套 7.5MW 纯低温余热发电项目。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                       甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

                                   二 O 一九年一月十二日




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