证券代码：600720      证券简称：祁连山   公告编号：2019-004


          甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
          第八届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对

公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第八届董事会第九次会议于
2019 年 3 月 18 日在公司办公楼四楼会议室以现场加通讯方式召开，
会议应到董事 9 名，参加现场表决的董事 8 名，董事顾超以通讯方式
进行表决。公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长脱利成先
生主持。会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《2018 年总裁工作报告》
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《2018 年董事会工作报告》
    本议案还需提交公司股东大会审议。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算
报告》
    本议案还需提交公司股东大会审议。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过了《2018 年度利润分配及资本公积金转增方案》（预
案）
    利润分配方案为：以 2018 年末总股本 776,290,282.00 股为基数,
向全体股东每 10 股派发 2.96 元现金股利 (含税)，共计分配现金股
利含税 229,781,923.47 元,剩余利润 2,848,812,536.32 元结转下一
年度分配。不实施资本公积金转增股本方案。

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    公司独立董事认为：2018 年度利润分配及资本公积金转增股本
方案符合现金分红政策及《公司章程》相关规定，符合公司的实际情
况，没有损害股东特别是中小股东的利益。
    本议案还需提交公司股东大会审议。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过了《2018 年年度报告》全文及摘要
    具体内容详见上海证券交易所网站《祁连山 2018 年年度报告》
及《祁连山 2018 年年度报告摘要》。
    本议案还需提交公司股东大会审议。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常关联交易事项的
议案》
    同意本公司及控股子公司预计 2019 年与关联方发生不超过总额
为 100,000 万元关联交易。并授权公司总裁在上述额度内就本事项签
署相关法律文件。
    公司独立董事认为：公司及其控股子公司与关联人发生关联交易
是基于各公司日常生产经营需要确定的，关联交易严格遵循自愿、平
等、诚信的原则，上述交易不会损害公司及股东特别是中小股东的利
益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。
    在关联交易事项提交董事会审议时，关联董事脱利成、顾超、刘
继彬、蔡军恒、李生钰、杨虎回避了表决。公司关联交易事项的审核
程序符合《公司法》和《公司章程》及有关规定，没有损害股东特别
是中小股东的合法权益。
    具体内容详见与本公告同日披露的《祁连山关于预计公司 2019
年度日常关联交易事项的公告》。
    本议案还需提交公司股东大会审议。


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    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过了《关于 2018 年度内部控制有效性的自我评价报
告》
    具体内容详见上海证券交易所网站《祁连山 2018 年度内部控制
评价报告》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过了《关于公司执行新会计准则有关事项的议案》
    具体内容详见与本公告同日披露的《祁连山关于公司会计政策变
更的公告》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    会议还听取了公司独立董事 2018 年度述职报告和董事会审计委
员会 2018 年度工作报告。
    特此公告。




                       甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

                                   二 O 一九年三月二十日




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