证券代码：600720       证券简称：祁连山     公告编号：2019-009


          甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
          第八届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对

公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第八届董事会第十次会议于
2019 年 4 月 18 日在公司办公楼四楼会议室以现场加通讯方式召开，
会议应到董事 9 名，参加现场表决的董事 8 名，董事顾超以通讯方式
进行表决。公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长脱利成先
生主持。会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《2019 第一季度报告》全文及摘要
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    同意公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，并采用简化方
法进行衔接会计处理，对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认
使用权资产和租赁负债。详细情况见与本公告同日在《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《祁连山关
于会计政策变更的公告》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于提请召开公司 2018 年度股东大会的议案》
    根据国家有关法律法规及公司章程的规定，定于 2019 年 5 月 20
日下午 14:00 在公司四层会议室召开 2018 年度股东大会。
    （一）会议审议事项：
    1、审议《2018 年董事会工作报告》；
    2、审议《2018 年监事会工作报告》；
   3、审议《2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》；
   4、审议《2018 年度利润分配及资本公积金转增方案》；
   5、审议《2018 年度报告》全文及摘要；
   6、审议《关于预计公司 2019 年度日常关联交易事项的议案》；
   会议还将听取公司独立董事 2018 年度述职报告。
   （二）出席会议资格：
   1、截至 2019 年 5 月 13 日下午收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；
   2、公司董事、监事、高级管理人员；
   3、公司聘任的律师。
   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   特此公告。




                      甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
                               二 O 一九年四月十九日