长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
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  2017 年第二次临时股东大会材料




     2017 年第二次临时股东大会召开时间：2017 年 8 月 18 日
                 目       录


一、2017 年第二次临时股东大会会议须知2

二、2017 年第二次临时股东大会会议议程4

三、议题：

       1、关于更换公司董事的议案5

       2、关于更换公司监事的议案5

       3、关于修改《公司章程》的议案6




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             2017 年第二次临时股东大会会议须知

    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事

效率根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中

华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所

股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《长春一汽富维汽车零部

件股份有限公司章程》《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司股东

大会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件和公司内部规章制度，

制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉准守。

    1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股

总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位

股东配合公司做好登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时

出席会议。

    2、为保障大会秩序、提高大会效率、保护公司和股东的合法权

益，除出席会议的股东（或股东授权代表），公司董事、监事、高级

管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员和相关工作人员外，公

司有权拒绝其他人员进入本次股东大会现场。

    3、出席会议的股东（或股东代理人），依法享有发言权、表决

权等各项权利，并履行法定义务和遵守相关规则。股东要求在本次股

东大会上发言的，应当在办理会议登记手续时提出。股东临时要求发

言的，应举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。有

多名股东同时要求发言的，大会主持人将按照其持有股份的多到少的

顺序安排发言。

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    4、股东要求发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份，

股东发言不得提出与本次股东大会议案无关的问题，不得打断会议报

告人的报告或其他股东的发言。大会表决时，将不进行发言。

    5、大会主持人应回答股东的合理问询，或指定有关人员回答。

如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后做出答复。若股东的

问询与议题无关，或涉及公司商业秘密，或可能明显损害公司或股东

的合法利益，大会主持人和相关人员有权拒绝回答。

    6、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    7、现场表决采用记名方式，以填写表决票的方式投票表决，由

一名监事代表监票、总监票人，股东（或授权代表）、律师计票人，

请各位股东在表决票上签名。

    8、公司董事会聘请吉林吉人卓识律师事务所执业律师出席本次

股东大会，并出具法律意见。




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             2017 年第二次临时股东大会会议议程
   一、会议时间：2017 年 8 月 18 日 14 点

         网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通

   过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间

   段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票

   平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

     二、现场会议地点:吉林省长春市东风南街 1399 号公司会

     议室

     三、会议主持人：副董事长 王玉明

     四、会议议程

    1、主持人宣布会议开始，报告到会股东及股东代表人数及所持

股份。

    2、宣布现场会议的监票人及计票人

    3、审议议题

    更换公司董事的议案

    4、股东或股东代理人问询或发言、现场投票表决

    5、计票人、监票人统计现场表决结果。监票人宣读现场表决结

果；网络投票结束，汇总现场投票和网络投票表决情况，并公布各议

案表决结果。

    6、宣读本次股大会决议

    7、见证律师发表本次股东大会法律意见

    8、主持人宣布会议结束

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议题：1、关于更换公司董事的议案

    长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）董

事会今日收到付炳锋先生书面辞呈，因其工作关系，向公司董事会提

出辞去公司董事、战略决策委员会委员职务。辞职后，付炳锋先生将

不再担任本公司任何职务。

中国第一汽车集团公司推荐王振勃先生为公司八届董事候选人。


董事候选人简历：

    王振勃，男， 1963 年 8 月出生，汉族，大学学历，中共党员，

高级经济师。

    曾任： 一汽集团公司调研室副科级调研员； 一汽集团公司企业

战略研究部信息室主任信息员； 一汽集团公司采购部部长助理、采

购部副部长、采购部副部长(主持工作)、采购部部长、采购部部长兼

采购中心总经理；天津一汽丰田汽车有限公司党委书记、纪委书记、

工会主席； 天津一汽丰田汽车有限公司党委书记、常务副总经理； 一

汽集团公司高级经理。

    现任：一汽集团专职外部董事。

议题：2、关于更换公司监事的议案

    公司原监事郎瑞兰女士由于退休，申请辞去公司监事职务，监事

会推荐高倩女士为公司八届监事会监事候选人。

    监事候选人简历：

    高倩，女，汉族，1979 年 3 月出生，中共党员，大学本科，会

计师。
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    曾任：长春富维-江森自控汽车饰件系统有限公司工厂控制员；

长春一汽富维江森汽车金属零部件有限公司财务经理助理、财务总监；

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司财务部部长、财务控制部部长。

    现任：长春一汽富维汽车零部件股份有限公司风控审计部部长。

议题：3、关于修改《公司章程》的议案

    根据公司业务发展的需要，需在公司原经营范围的基础上增加

“制造非标设备”、“模具机加工”、“污水处理”和“物业管理”

经营项目。

    修改前《公司章程》：第二章    经营宗旨和范围

    第十三条 经依法登记，公司的经营范围:汽车改装（除小轿车、

轻型车）、制造汽车零部件、汽车修理、经销汽车配件、汽车、小轿

车、仓储、劳务、设备及场地租赁、技术服务等服务项目。

    修改后《公司章程》：第二章    经营宗旨和范围

第十三条 经依法登记，公司的经营范围:汽车改装（除小轿车、轻

型车）、制造汽车零部件、汽车修理、经销汽车配件、汽车、小轿车、

仓储、劳务、设备及场地租赁、技术服务 、制造非标设备、模具机

加工、污水处理、物业管理等服务项目。

    并提请股东大会授权董事会具体办理公司的经营范围的变更登

记手续。




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