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公司公告

一汽富维:八届二十次董事会决议公告2017-08-25  

						证券代码:600742             证券简称:一汽富维           编号: 2017-017


               长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

                      八届二十次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    长春一汽富维汽车零部件股份有限公司八届二十次董事会于 2017 年 8 月 23
日,在一汽行政事务中心三楼北会议室召开。应参加表决的董事 9 人,实际参加
表决的董事 8 人,董事王玉明先生因出差无法出席会议,书面委托董事陈培玉先
生参加会议并行使表决权,监事和经管会成员列席本次会议。此次会议符合《公
司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长邱现东先生主持,审议并通过了以
下议案:
一、《2017年半年度报告及摘要》
    表决结果:同意 9票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、《2017年上半年总经理业务报告暨下半年工作纲要》
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、《关于成立一汽富维车轮分公司的议案》

    根据公司未来发展战略和业务定位,为提升富维车轮厂独立应对市场竞争、

环境和产品结构变化的能力,提升其运营效率和盈利能力,激发企业活力,成立

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司车轮分公司,由其独立运营(按利润中心

进行核算)。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、《关于富维东阳佛山分公司三期投资项目的议案》
    1、项目背景:一汽-大众佛山工厂 2018 年新增 AUDI Q2、T-roc 等车型,富
维东阳佛山分公司产能将出现缺口,不能满足主机厂需要。因此启动技术改造项
目,以满足业务需求。
    2、建设及投资方案:新增建设投资 13,416.06 万元,其中:建筑工程投资
2,905.86 万元,设备及安装工程投资 9,430.22 万元,工程建设其他费用 441.12

                                      1
万元,预备费 638.86 万元。
    3、经济分析:总投资 13,416.06 万元,其内部收益率为 14.59%,投资回收
期为 6.47 年。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、《关于转让吉林亿安保险经纪有限责任公司股权的议案》
    吉林亿安保险经纪有限责任公司(以下简称“亿安保险”)成立于 2004 年
4 月,注册资本 1,000 万元人民币。具体出资比例如下:
                   单    位                    投资额           股比
               一汽财务有限公司               500 万元          50%
             一汽商用车制造中心               150 万元          15%
           一汽轿车股份有限公司               150 万元          15%
         富奥汽车零部件有限公司               100 万元          10%
   长春一汽富维汽车零部件股份有限公司         100 万元          10%
    亿安保险成立至今,业务范围全部在一汽集团内部,并未拓展外部市场,公
司在 2015 年 3 月 24 日七届董事会十六次会议审议通过了《关于出售吉林亿安保
险经纪有限责任公司股权的方案》,由于诸多因素影响,项目停止。
    现公司继续实施该项股权的转让,转让价格以评估报告为准,评估基准日定
为 2016 年 12 月 31 日。
    致同会计师事务所于 2017 年 5 月 27 日出具了审计报告(2017 第 110ZC1097
号),亿安保险资产 1,494.93 万元,负债 11.58 万元,净资产 1,483.35 万元;
    北京中企华资产评估有限责任公司于 2017 年 5 月 27 日出具了评估报告
(2017 第 1028 号),亿安保险净资产 1,649.91 万元,评估增值 166.56 万元,
增值率 11.23%。
    公司拟将该股权进入产权交易中心公开挂牌转让,价格不低于165万元。
    本次股权转让完成后,公司将不再持有亿安保险的股权。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    特此公告。


                           长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会
                                     2017 年 8 月 23 日


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