证券代码：600742             证券简称：一汽富维           编号： 2017－024



               长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

                    八届二十三次董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     长春一汽富维汽车零部件股份有限公司八届二十三次董事会于

2017 年 12 月 12 日以现场和通讯表决的方式召开。应参加表决的董

事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，此次会议符合《公司法》和《公

司章程》的规定，会议审议并通过了以下议案：

   一、关于选举公司董事长的议案

     根据《公司章程》的规定，经与会董事提名，选举张丕杰先生为

公司八届董事会董事长，公司战略决策委员会委员，公司战略决策委

员会主任。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 关于聘任公司副总经理的议案

     陈培玉总经理提名于森先生任公司副总经理。

     于森，男，汉族，1969 年 1 月出生，中共党员，高级工程师，

研究生学历。

     历任一汽车轮厂技术科工艺员；一汽车轮有限公司技术科副科

长、车轮车间主任；富奥公司车轮分公司车轮车间主任兼党支部书记；

长春一汽四环汽车股份有限公司车轮分公司生产安全部常务副部长、
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总经理助理、副总经理；长春一汽富维汽车零部件股份有限公司车轮

分公司副总经理；天津一汽丰田汽车有限公司泰达工厂第二制造部副

部长、总装部副部长、副工厂长；天津一汽丰田汽车有限公司副总经

理兼泰达工厂副工厂长；天津一汽丰田汽车有限公司副总经理。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




            长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

                      2017 年 12 月 12 日




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