长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
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  2018 年第一次临时股东大会材料




     2018 年第一次临时股东大会召开时间：2018 年 3 月 1 日
                       目       录


一、2018 年第一次临时股东大会会议须知2

二、2018 年第一次临时股东大会会议议程4

三、议题：

    1、关于长春一汽富维华威模具有限公司解散和清算的议案5




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             2018 年第一次临时股东大会会议须知

    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事

效率根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中

华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所

股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《长春一汽富维汽车零部

件股份有限公司章程》《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司股东

大会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件和公司内部规章制度，

制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉准守。

    1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股

总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位

股东配合公司做好登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时

出席会议。

    2、为保障大会秩序、提高大会效率、保护公司和股东的合法权

益，除出席会议的股东（或股东授权代表），公司董事、监事、高级

管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员和相关工作人员外，公

司有权拒绝其他人员进入本次股东大会现场。

    3、出席会议的股东（或股东代理人），依法享有发言权、表决

权等各项权利，并履行法定义务和遵守相关规则。股东要求在本次股

东大会上发言的，应当在办理会议登记手续时提出。股东临时要求发

言的，应举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。有

多名股东同时要求发言的，大会主持人将按照其持有股份的多到少的

顺序安排发言。

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    4、股东要求发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份，

股东发言不得提出与本次股东大会议案无关的问题，不得打断会议报

告人的报告或其他股东的发言。大会表决时，将不进行发言。

    5、大会主持人应回答股东的合理问询，或指定有关人员回答。

如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后做出答复。若股东的

问询与议题无关，或涉及公司商业秘密，或可能明显损害公司或股东

的合法利益，大会主持人和相关人员有权拒绝回答。

    6、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    7、现场表决采用记名方式，以填写表决票的方式投票表决，由

一名监事代表监票、总监票人，股东（或授权代表）、律师计票人，

请各位股东在表决票上签名。

    8、公司董事会聘请吉林吉人卓识律师事务所执业律师出席本次

股东大会，并出具法律意见。




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             2018 年第一次临时股东大会会议议程
   一、会议时间：2018 年 3 月 1 日 14 点 30 分

         网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通

   过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间

   段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票

   平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

     二、现场会议地点:吉林省长春市东风南街 1399 号公司会

     议室。

     三、会议主持人：副董事长王玉明先生

     四、会议议程

    1、主持人宣布会议开始，报告到会股东及股东代表人数及所持

股份。

    2、宣布现场会议的监票人及计票人

    3、审议议题

    1）关于长春一汽富维华威模具有限公司解散和清算的议案

    4、股东或股东代理人问询或发言、现场投票表决

    5、计票人、监票人统计现场表决结果。监票人宣读现场表决结

果；网络投票结束，汇总现场投票和网络投票表决情况，并公布各议

案表决结果。

    6、宣读本次股大会决议

    7、见证律师发表本次股东大会法律意见

    8、主持人宣布会议结束

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议题：1、关于长春一汽富维华威模具有限公司解散和清算的议案

    公司于 2018 年 1 月 23 日收到常州华威模具有限公司“关于长春

一汽富维华威模具有限公司停产清算的意见”的函，于 2018 年 2 月

1 日收到长春一汽富维华威模具有限公司（以下简称“富维华威”）

“关于长春一汽富维华威模具有限公司解散和清算的请示”的函。

    富维华威成立于 2014 年 2 月，公司持股 60%，常州华威模具有

限公司持股 40%，富维华威主营开发、生产和销售各种塑料件模具（汽

车保险杠、仪表板、门内板、格栅、车灯等）及汽车塑料制品业务。

    富维华威财务情况（2017 年财务数据未经审计）
                                                                   （单位：万元）

    指   标          2014 年             2015 年         2016 年           2017 年

    总资产           13,551.36           18,938.23       22,240.11         22,907.88

    总负债            1,617.97            7,625.00       12,736.83         16,611.40

    其中：短期借款              -                   -     2,400.00          6,580.00

    长期借款                    -         5,278.04        6,808.04          7,908.04

    净资产           11,933.39           11,313.23        9,503.28         6,296 .49

    主营业务收入                -            52.06          417.71          1,029.27

    利润总额            -66.61             -623.39       -1,806.72         -3,206.80

    净利润              -66.61             -623.39       -1,806.72         -3,206.80

    资产负债率                 12%                 40%             57%               73%

    自富维华威成立以来，业绩连年亏损且亏损加剧，主要原因是：

市场环境发生重大变化，原料成本、运输成本持续上涨；行业竞争日

趋激烈，产品价格与成立公司时相比，同比降幅达到 20%，造成订单

减少同时盈利空间大幅下降；专业人才尤其是模具钳工缺少，尚未形

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成大型模具独立开发能力。虽然经过股东双方及富维华威的不懈努力，

仍未改善，预计未来盈利空间不大，仍然达不到预期，富维华威经营

困难短期难以解决。

    股东双方同意对富维华威依据相关法律、合资合同及章程进行解

散和清算，及时止损。

    公司独立董事就《关于长春一汽富维华威模具有限公司解散和清

算的议案》发表了“同意将该议案提交八届二十四次董事会审议”的

意见。

    提请股东大会批准董事会授权经管会办理富维华威依据相关法

律、合资合同及章程进行解散和清算的相关事宜。




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