证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2018-013
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 4 日
(二) 股东大会召开的地点：吉林省长春市东风南街 1399 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 111,646,248
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 26.3909
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次现场会议，由公司董事长张丕杰先生主持会议，公司聘请的吉林吉人卓识
律师事务所律师列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关
规定，具有法律效力
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事邱枫、李艰因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事于洪军、袁波因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书李文东出席会议；副总经理包亚忠、副总经理于森列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2017 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 110,500,805 98.9740 1,145,443 1.0260 0 0.0000
2、 议案名称：2017 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 110,500,805 98.9740 1,145,443 1.0260 0 0.0000
3、 议案名称：2017 年年度报告和摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 110,500,805 98.9740 1,145,443 1.0260 0 0.0000
4、 议案名称：2017 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 110,500,805 98.9740 1,145,443 1.0260 0 0.0000
5、 议案名称：2017 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 110,500,805 98.9740 1,145,443 1.0260 0 0.0000
6、 议案名称：2018 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 110,500,805 98.9740 1,145,443 1.0260 0 0.0000
7、 议案名称：2017 年日常关联交易完成情况
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 3,344,867 72.4895 1,269,405 27.5105 0 0.0000
8、 议案名称：2018 年度日常关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 3,332,467 72.2208 1,281,805 27.7792 0 0.0000
9、 议案名称：2017 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 110,486,805 98.9615 1,150,011 1.0300 9,432 0.0085
10、 议案名称：关于聘请会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 111,493,188 99.8629 143,628 0.1286 9,432 0.0085
11、 议案名称：2017 年执行新会计准则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 111,493,188 99.8629 143,628 0.1286 9,432 0.0085
12、 议案名称：12.01 董事候选人张丕杰
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 110,500,805 98.9740 1,145,443 1.0260 0 0.0000
13、 议案名称：12.02 董事候选人王玉明
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 110,500,805 98.9740 1,145,443 1.0260 0 0.0000
14、 议案名称：12.03 董事候选人王振勃
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 110,500,805 98.9740 1,145,443 1.0260 0 0.0000
15、 议案名称：12.04 董事候选人张普霞
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 110,500,805 98.9740 1,145,443 1.0260 0 0.0000
16、 议案名称：12.05 董事候选人陈培玉
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 110,500,805 98.9740 1,145,443 1.0260 0 0.0000
17、 议案名称：12.06 董事候选人江辉
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 110,500,805 98.9740 1,145,443 1.0260 0 0.0000
18、 议案名称：12.07 独立董事候选人孙立荣
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 110,500,805 98.9740 1,145,443 1.0260 0 0.0000
19、 议案名称：12.08 独立董事候选人曲刚
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 110,500,805 98.9740 1,145,443 1.0260 0 0.0000
20、 议案名称：12.09 独立董事候选人沈颂东
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 110,500,805 98.9740 1,145,443 1.0260 0 0.0000
21、 议案名称：13.01 监事候选人李森
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 110,500,805 98.9740 1,145,443 1.0260 0 0.0000
22、 议案名称：13’02 监事候选人高倩
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 110,500,805 98.9740 1,145,443 1.0260 0 0.0000
23、 议案名称：13.03 监事候选人张树春
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 110,500,805 98.9740 1,145,443 1.0260 0 0.0000
(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：吉林吉人卓识律师事务所
律师：杨桂芬 孙福祥
2、 律师鉴证结论意见：
本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资
格，会议召集人资格，表决程序和表决结果符合法律、行政法规和规范性文件及
《公司章程》的规定，本次股东大会所通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
2018 年 5 月 5 日