证券代码：600742             证券简称：一汽富维              编号：2018－014



               长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
                        九届一次董事会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    长春一汽富维汽车零部件股份有限公司九届一次董事会于 2018 年 5 月 4 日（星
期五），在公司会议室召开，应参加表决的董事 9 人，董事江辉先生因工作原因无法
出席会议，书面委托董事陈培玉先生参加会议并行使表决权，实际参加表决的董事
9 人，此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
    会议审议通过以下议案：
    1、选举公司董事长的议案
    选举张丕杰先生任公司九届董事会董事长。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    选举王玉明先生任公司九届董事会副董事长。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、成立专业委员会的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    3、聘任公司总经理的议案
    董事会聘任陈培玉先生为公司总经理。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    4、聘任公司副总经理的议案
    董事会聘任江辉先生为公司副总经理。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    董事会聘任包亚忠先生为公司副总经理。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票



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董事会聘任于森先生为公司副总经理。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5、聘任公司董事会秘书及委任证券事务代表的提议
董事会聘任李文东先生为公司董事会秘书。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
董事会委任刘荔女士为证券事务代表。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票




            长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会
                         2018 年 5 月 4 日




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