证券代码：600742             证券简称：一汽富维            编号：2018－019



               长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
                        九届三次董事会决议公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    长春一汽富维汽车零部件股份有限公司九届三次董事会于 2018 年 7 月 18 日（星
期三），以通讯表决的方式召开，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9
人，此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
    会议审议通过了《关于转让富维伟世通 1%股权的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    议案主要内容如下：
    长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“富维公司”）拟转让持有长
春富维伟世通汽车电子有限公司（以下简称“富维伟世通”）的 1%股权，该项目已
经富维公司八届二十一次董事会批示：同意富维公司在产权交易中心以经备案后的
评估价值为基础，挂牌转让其所持有的富维伟世通 1%股权的意向，待评估报告确定
后，再报董事会审批。
    富维公司委托致同会计师事务所、上海东洲资产评估有限公司，对基准日 2017
年 8 月 31 日的富维伟世通整体资产进行了专项审计及资产评估。
    1、 审计结果
    致同会计师事务所于 2017 年 11 月 27 日出具了审计报告（2017 第 110ZC5081
号），富维伟世通经审定后资产总额 27,432.39 万元，负债 13,157.17 万元，净资产
14,275.22 万元。
    2、评估结果
    上海东洲资产评估有限公司于 2018 年 5 月 16 日出具了评估报告（东洲评报字
【2018】第 0480 号），评估结果如下：
    成本法：净资产 14,275.22 万元，评估价值 14,679.28 万元，增值率 2.83%。



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    收益法：股东全部权益价值评估值为 20,700.00 万元，增值率 45.01%。
    3、交易方案：
    富维公司按上述收益法的评估结果计算，持有富维伟世通 1%股权为 207 万元。
该部分股权拟进入产权交易中心公开挂牌转让，实际交易价格不低于 207 万元，受
让方需以现金购买。
    本次股权转让完成后，富维公司继续持有富维伟世通 49%股权。




                长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会
                             2018 年 7 月 18 日




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