证券代码：600742             证券简称：一汽富维            编号：2018－021



               长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
                        九届四次董事会决议公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    长春一汽富维汽车零部件股份有限公司九届四次董事会于 2018 年 8 月 22 日下
午在一汽行政事务中心（74 栋）三楼北会议室召开，应参加表决的董事 9 人，独立
董事孙立荣女士、沈颂东先生因工作原因无法出席会议，书面委托独立董事曲刚先
生参加会议并行使表决权，实际参加表决的董事 9 人，公司监事和经管会成员列席
会议，此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
    会议由董事长张丕杰先生主持，逐项审议并通过了以下议案：
    1、《2018 年上半年总经理工作报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、《2018 年半年度报告及摘要》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                   长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会
                                2018 年 8 月 22 日

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