证券代码：600742    证券简称：一汽富维         公告编号：2019-025

            长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
            2019 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2019 年 7 月 9 日

（二） 股东大会召开的地点：吉林省长春市东风南街 1399 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        156,058,997
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               30.7410
比例（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    本次现场会议，由公司董事长张丕杰先生主持会议，公司董事会聘请吉林吉
人卓识律师事务所律师列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章
程的有关规定，具有法律效力。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事沈颂东由于工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李森、监事李雨平由于工作原因未出席
会议；
3、 董事会秘书李文东出席会议。


二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订公司章程的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                    反对               弃权
   股东类型                                                  比例             比例
                        票数          比例（%）     票数              票数
                                                             （%）            （%）
       普通股      155,882,337 99.8867 129,060 0.0826 47,600 0.0307


2、 议案名称：关于会计政策变更的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                       反对           弃权
       股东类型                                               比例            比例
                         票数           比例（%）    票数             票数
                                                              （%）         （%）
       普通股        155,929,937 99.9173 129,060 0.0827                   0 0.0000


3、 议案名称：关于聘任会计师事务所的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                       反对           弃权
       股东类型                                               比例            比例
                         票数           比例（%）    票数             票数
                                                              （%）         （%）
       普通股        155,929,937 99.9173 129,060 0.0827                   0 0.0000


4、 议案名称：关于购买中国第一汽车集团有限公司三宗土地的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                  反对              弃权
       股东类型                                              比例    票   比例
                         票数          比例（%）   票数
                                                             （%）   数   （%）
       普通股        26,102,606 94.5040 1,518,020 5.4960               0 0.0000


（二） 关于议案表决的有关情况说明

    1、议案 1 为特别决议议案，由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持
表决权的 2/3 以上通过。
    2、议案 4 为关联交易事项，关联股东中国第一汽车集团有限公司、长春一
汽富晟集团有限公司依法回避表决。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：吉林吉人卓识律师事务所

   律师：杨桂芬、吴建华

2、 律师见证结论意见：

    本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资
格，会议召集人资格，表决程序和表决结果符合法律、行政法规和规范性文件及
《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
   特此公告。


                                   长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会
                                                                2019 年 7 月 10 日


          报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。