证券代码：600742           证券简称：一汽富维           公告编号：2019-034



                 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
                         九届十七次董事会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    长春一汽富维汽车零部件股份有限公司九届十七次董事会于 2019 年 10 月 24 日，
在公司会议室召开，应到会董事 7 人，董事张志新先生因工作原因出差外地，书面委托
董事陈培玉先生代为参加并行使表决权，实际参加表决的董事 7 人，监事和公司经管会
成员列席会议。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
    会议审议并通过如下议案：
    1、审议 2019 年第三季度报告及摘要，
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                    长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会
                                  2019 年 10 月 24 日