证券代码：600742           证券简称：一汽富维           公告编号：2020-001



                  长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

                         九届十九次董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       长春一汽富维汽车零部件股份有限公司九届十九次董事会于 2020 年 01 月

07 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2019 年 12 月 31 日电子邮件方式送

达至所有董事和监事。应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，此

次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

会议审议并通过如下议案：

一、      《关于调整公司董事会成员人数暨修订公司章程的议案》

       为进一步优化公司治理结构，提升董事会运作水平，根据公司治理实际情况，

调整董事会成员人数，并修订公司章程的相关条款，将公司董事会成员人数由 7

人调整为 9 人。本议案需提交公司股东大会审议，并需以特别决议表决通过。

       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、      《关于增选董事的议案》

       根据公司股东吉林省亚东国有资本投资有限公司提名，公司拟增选孙静波女

士和李鹏女士为公司第九届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至

第九届董事会任期届满之日止。

                             董事候选人孙静波女士简历
    孙静波女士，1978 年出生，中共党员，硕士研究生学历。历任天富期货有限公司办公

室主任，吉林省亚东投资管理有限公司党委委员、综合部部长，吉林省亚东投资管理有限公

司党委副书记、工会主席、副总经理。现任吉林省亚东国有资本投资有限公司党委书记、董

事、总经理，吉林省国际经济贸易有限责任公司董事长，长春新曦雨文化产业有限公司董事

长，富奥汽车零部件股份有限公司董事。

                               董事候选人李鹏女士简历

    李鹏女士，1977 年出生，中共党员，本科学历，正高级会计师。历任吉林省粮食物资

总公司财务科长，吉粮集团财务管理部副部长，吉林省亚东投资管理有限公司委派财务总监，

吉林省亚东国有资本投资有限公司总经理助理。现任吉林省亚东国有资本投资有限公司党委

委员、副总经理，长春羿尧网络股份有限公司董事，吉林东亚经贸新闻有限公司董事，吉林

省新慧汽车零部件科技有限公司监事。


       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、      《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

       公司董事会提议于 2020 年 1 月 22 日（星期三）下午 1:30 在公司会议室

召开 2020 年第一次现场及网络临时股东大会，公司董事、监事、高级管理人员

及聘请的见证律师等人员参会，会议审议事项如下：

       1、《关于调整公司董事会成员人数暨修订公司章程的议案》

       2、《关于增选董事的议案》

       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                   长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

                                                            2020 年 01 月 07 日