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                      中國光大銀行股份有限公司
               China Everbright Bank Company Limited
                    （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
                                （股份代號：6818）

                                建議委任非執行董事

中國光大銀行股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，高雲龍先生（「高先生」）
獲提名為本公司非執行董事候選人，其委任尚需本公司股東大會審議通過及中國銀行業
監督管理委員會（「中國銀監會」）的核准，任職自中國銀監會核准之日生效。一份載有
（當中括）有關建議委任高先生的通函及臨時股東大會通知將在合理可行的情況下盡快
寄發給股東。

 高先生的簡歷如下：

 高雲龍先生，56歲，畢業於清華大學化工系化工專業，博士學位，高級工程師、教授、
 清華大學碩士生導師。現任中國光大（集團）總公司副董事長、總經理。高先生是第十二
 屆全國政協委員。1994年至2014年6月，曾歷任國家開發銀行副處長、處長，高級工程
 師，兼職教授，廣西自治區百色市副市長，中國民主建國會（「民建」）廣西自治區副主
 委、主委，青海省副省長，民建青海省主委，中國光大（集團）總公司執行董事、副總經
 理，第十一屆全國政協委員。




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除上述簡歷中披露外，高先生在過去三年內並無在任何其他上市公司擔任董事職務，亦
無在本公司或本公司集團其他成員擔任職務。其與本公司之其他董事、高級管理人員、
主要股東或控股股東概無利益關係，亦無持有香法例第571章《證券及期貨條例》第XV
部所指本公司任何股份權益。

根據本公司公司章程，每位董事的任期為三年，董事可在任期屆滿時連選連任。

高先生將不會從本公司領取任何董事酬金。高先生將於其委任生效後，與本公司訂立服
務合同。

除本公告所披露外，並無任何其他就上述事宜需提請本公司股東注意或其他根據《香聯
合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條須予披露的資料。

董事會謹藉此歡迎高先生加入董事會。

                                                                  代表董事會
                                                          中國光大銀行股份有限公司
                                                                    董事長
                                                                    唐雙寧

中國北京
2014年8月29日

於本公告日期，本公司執行董事為趙歡先生及武青先生；非執行董事為唐雙寧先生、武
劍先生、娜仁圖雅女士、吳鋼先生、王淑敏女士、王中信先生及吳高連先生；以及獨立
非執行董事為周道炯(1)先生、張新澤先生、喬志敏先生、謝榮先生及霍靄玲女士。
(1)
      鑒於周道炯先生的辭任將導致本公司董事會獨立非執行董事人數低於法定最低限額，在邱
      東先生的任職資格獲中國銀監會核准之前，周道炯先生將繼續履行其作為本公司第六屆董
      事會獨立非執行董事、董事會提名委員會主任委員、董事會戰略委員會委員、董事會薪酬
      委員會委員的職務。




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