光大银行：第六届董事会第二十三次会议决议公告2014-08-30
A股证券代码：601818 A股证券简称：光大银行 公告编号：临2014—037
H股证券代码：6818 H股证券简称：中国光大银行
中国光大银行股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国光大银行股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会
第二十三次会议于 2014 年 8 月 14 日以书面形式发出会议通知，于
2014 年 8 月 22 日以书面形式发出补充会议通知，并于 2014 年 8 月
29 日在中国光大银行总行以现场方式召开。会议应出席董事 14 名，
亲自出席 12 名，周道炯、张新泽独立董事未能亲自出席会议，张新
泽独立董事书面委托乔志敏独立董事代为出席会议并行使表决权。会
议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。7 名监事列席了会议。
本次会议由唐双宁董事长主持，审议并通过以下议案：
一、《关于审议 2014 年度 A 股半年度报告、摘要及 H 股中期报
告、业绩公告的议案》，同意对外披露。
表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关于 A 股的具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.cebbank.com），A 股半年
度报告摘要亦登载于 8 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》。
关于 H 股的具体内容详见香港联合交易所有限公司网站
（www.hkex.com.hk）及本公司网站（www.cebbank.com）。
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二、《关于中国光大银行股份有限公司董事会成员多元化政策的
议案》
董事会同意根据香港上市规则有关规定，并结合本公司实际，制
定董事会成员多元化政策。
表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《关于中国光大银行股份有限公司董监事及高管人员责任保
险 2014－2015 年度续保方案的议案》
经股东大会批准，本公司自 2005 年 5 月开始投保董事、监事及
高级管理人员责任保险（D&O）,每年续保一次。董事会同意 2014－
2015 年度的续保方案，具体包括保障限额、保险时间、承保范围、
保险结构、续保保费等事项。
表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、《关于股东提名高云龙先生担任中国光大银行股份有限公司
董事候选人的议案》
董事会同意中国光大（集团）总公司提名高云龙先生为本公司董
事候选人，其任职尚需提交股东大会审议通过及中国银行业监督管理
委员会核准任职资格。高云龙先生的声明及简历请见附件。
表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对该项议案的独立意见：根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定，本公司独立董事从客观、独立的角度作出判断，同意该
项议案。
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五、《关于提请召开中国光大银行股份有限公司 2014 年第二次
临时股东大会的议案》
董事会同意于 2014 年 10 月 15 日在北京召开本公司 2014 年第二
次临时股东大会，具体事宜请参阅本次股东大会通知。
表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中国光大银行股份有限公司董事会
2014 年 8 月 30 日
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附件一
高云龙先生简历
高云龙先生，56 岁，毕业于清华大学化工系化工专业，博士学
位，高级工程师、教授、清华大学硕士生导师。现任中国光大（集团）
总公司副董事长、总经理。高先生是第十二届全国政协委员。1994
年至 2014 年 6 月，曾历任国家开发银行副处长、处长，高级工程师，
兼职教授，广西自治区百色市副市长，中国民主建国会（「民建」）广
西自治区副主委、主委，青海省副省长，民建青海省主委，中国光大
（集团）总公司执行董事、副总经理，第十一届全国政协委员。
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附件二
中国光大银行股份有限公司
董事候选人声明
依据《中国光大银行股份有限公司章程》第 119 条要求，本声
明人作为中国光大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”）董事
候选人，本人同意接受提名为光大银行董事，并就相关事项声明及承
诺如下：
一、本人已披露的简历及其他与董事候选人资格相关的资料真
实、完整；
二、本人当选为光大银行董事后，将根据相关法律法规切实履
行董事的职责和义务。
声明人：高云龙
二〇一四年八月二十日
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