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公司公告

光大银行:关于召开2014年第二次临时股东大会的通知2014-08-30  

						A股证券代码:601818     A股证券简称:光大银行    公告编号:临2014—038
H股证券代码:6818      H股证券简称:中国光大银行



          中国光大银行股份有限公司关于召开
            2014年第二次临时股东大会的通知

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示

● 会议召开时间:2014 年 10 月 15 日(星期三)上午 9:30

● 股权登记日:2014 年 9 月 12 日(星期五)
● 现场会议地点:北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心 A

座三层会议室

● 会议方式:现场会议+网络投票

● 本公司 A 股股票涉及融资融券、转融通业务



    一、会议的基本情况

    1、股东大会届次:2014年第二次临时股东大会

    2、会议召集人:本公司第六届董事会

    3、会议时间:
        现场会议:2014年10月15日(星期三)上午9:30
        网络投票:2014年10月15日(星期三)上午9:30-11:30,
                      下午13:00-15:00

    4、会议表决方式:现场投票+网络投票

    本次临时股东大会(以下简称“本次会议”)采用现场投票与网
络投票相结合的方式,本次会议将通过上海证券交易所交易系统向A
                                   1
股股东提供网络形式的投票平台,A股股东可以在网络投票时间内通

过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

      5、现场会议地点:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A

座三层会议室

      6、有关融资融券、转融通业务事项:本公司A股股票涉及融资融

券、转融通业务,相关人员应按照上海证券交易所发布的《关于融资

融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上

海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2012年第二次修

订)》以及转融通的有关规定执行。



      二、会议审议/报告事项
                                                    议案/报告性
 序号                    议案/报告
                                                        质
         关于选举高云龙先生担任中国光大银行股份
  1                                                  普通决议
         有限公司非执行董事的议案
         关于修订《中国光大银行股份有限公司股东大
  2                                                  普通决议
         会议事规则》的议案
         关于修订《中国光大银行股份有限公司董事会
  3                                                  普通决议
         议事规则》的议案
         关于修订《中国光大银行股份有限公司监事会
  4                                                  普通决议
         议事规则》的议案
      以上议案均为普通决议事项,由出席会议的股东(包括股东代理
人)所持表决权的过半数通过。
      第一至三项议案已分别经本公司第六届董事会第二十二次、第二

十三次会议审议通过;第四项议案已经本公司第六届监事会第十一次

会议审议通过,具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),

以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

                               2
本次会议文件将登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本

公司网站(www.cebbank.com)。



    三、会议出席/列席对象
    1、截至2014年9月12日(星期五)交易结束后,在中国证券登记

结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东;于2014年

10月15日(星期三)名列本公司香港股东名册的H股股东,本公司将

于2014年9月15日(星期一)至2014年10月15日(星期三)(包括首

尾两日)暂停办理H股过户登记。

    2、如本公司股东因故不能亲自出席现场会议,可以书面委托代
理人参加,该代理人不必是本公司股东。委托代理人出席会议时须出

具授权委托书原件。

    3、本公司董事、监事及高级管理人员。
    4、本公司聘请的见证律师等相关人员。



    四、参会方法
   (一)A股股东登记手续

    符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的,须持有法定

代表人证明书(法定代表人证明书格式见附件1)、身份证或有效身

份证明文件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人须持有法

定代表人的书面授权委托书(授权委托书格式见附件2)、本人身份

证或有效身份证明文件、股票账户卡办理登记手续。

    符合上述条件的个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续;

委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理

                             3
登记手续。

    股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登

记(登记回执格式见附件3)。

    (二)H股股东登记手续

    详情请参见本公司刊载于香港联合交易所有限公司网站

(www.hkex.com.hk)及本公司网站(www.cebbank.com)向H股股东

另行发出的2014年第二次临时股东大会通知及通函。

   (三)现场登记时间

   2014年10月10日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00

   拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记

手续而直接参会的,应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规
定的参会文件的原件或/和复印件,接受参会资格审核。

   (四)登记地点:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A

座1015室——中国光大银行董事会办公室。
    通讯地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心中国光大

银行董事会办公室(邮编:100033)

    电   话:010-63636388
    传   真:010-63636713


    五、网络投票的操作流程
    (一)投票操作
    1、投票代码
    投票代码:788818
    投票简称:光大投票
    2、表决议案

                              4
       股东在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序
号,以1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,以3.00元代表议案3,
以4.00元代表议案4。本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应
的申报价格如下所示:
公司简称 议案                          议案内容                     对应的申
           序号                                                      报价格
           1        关于选举高云龙先生担任中国光大银行股份有       1.00
                    限公司非执行董事的议案
           2        关于修订《中国光大银行股份有限公司股东大       2.00
                    会议事规则》的议案
光大银行
           3        关于修订《中国光大银行股份有限公司董事会       3.00
                    议事规则》的议案
           4        关于修订《中国光大银行股份有限公司监事会       4.00
                    议事规则》的议案

       申报价格99.00元代表本次股东大会所有议案的一揽子申报,统

计表决结果时,对各议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申
报。

       3、表决意见

       股东在“委托股数”项下填报表决意见,申报股数代表表决意见,
其中1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

       表决意见种类对应的申报股数如下表所示:
            表决意见种类                          对应的申报股数

                  同意                                 1股

                  反对                                 2股

                  弃权                                 3股

       4、买卖方向:均为买入

       (二)投票举例

                                       5
    A、如果股东想一次性表决本次股东大会的所有议案,表决方法

如下:

投票代码   买卖方向    申报价格       同意       反对       弃权

 788818       买入       99.00        1股        2股         3股

    B、如果股东想依次表决议案,表决方法如下:

    (1)对公司议案一投赞成票,表决方法如下:

   投票代码           买卖方向        申报价格          申报股数

    788818             买入              1.00             1股

    (2)对公司议案一投反对票,只要将申报股数改为2股,其他申

报内容相同,表决方法如下:

   投票代码           买卖方向        申报价格          申报股数

    788818             买入              1.00             2股

    (3)对公司议案二投赞成票,表决方法如下:

   投票代码           买卖方向        申报价格          申报股数

    788818             买入              2.00             1股

    (三)网络投票注意事项

    (1)本次会议有多个待表决的议案,股东可以按照任意次序对
各议案进行表决申报,表决申报不能撤单。对同一议案多次申报的,

以第一次申报为准;

    (2)股东仅对本次会议多项议案中某项或某几项议案进行网络

投票的,视为出席本次会议,其所持表决权数纳入出席本次股东大会

股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合《上海证券交易

所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2012年第二次修订)要求

的投票申报的议案,按照弃权计算。


                                  6
六、其他事项

出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的费用自理。




                         中国光大银行股份有限公司董事会

                                  2014年8月30日




                         7
附件 1:


                 法定代表人身份证明书


    兹证明,         先生/女士(身份证号码:               )
系本公司的法定代表人,本公司委派其全权代表本公司出席 2014 年
10 月 15 日在北京召开的中国光大银行股份有限公司 2014 年第二次
临时股东大会,并对本次股东大会审议的全部议案按其自己的意见行
使表决权。

    特此确认。




                             股东名称:
                                               (公章)




                                               年    月   日




                              8
  附件2:

                             授 权 委 托 书
       兹授权委托                先生/女士代表本股东出席2014年10月15
  日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2014年第二次临时股东
  大会,并按本委托书所附表决意见对本次股东大会各项议案予以投
  票,如本委托书未附表决意见,则由受托人按自己的意见进行投票。
序号                   审议事项                       同意         反对        弃权
       关于选举高云龙先生担任中国光大银
 1
       行股份有限公司非执行董事的议案
       关于修订《中国光大银行股份有限公
 2
       司股东大会议事规则》的议案
       关于修订《中国光大银行股份有限公
 3
       司董事会议事规则》的议案
       关于修订《中国光大银行股份有限公
 4
       司监事会议事规则》的议案
  (注:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃

  权并在相应栏内划“√”,三者必选一项,多选或未作选择的,则受托

  人可按自己的意见投票。)

  委 托 人 签 名:

            (自然人股东本人签名,法人股东由法定代表人签章并加盖单位公章)

  委托人身份证号码:

  委托人股东账号:

  委托人持股数量:

  受 托 人 签 名:

  受托人身份证号码:

  签署日期:                                        年        月          日
                                         9
附件 3:

                   中国光大银行股份有限公司
               2014 年第二次临时股东大会回执

股东姓名(法人股东名称)

股东地址(法人股东填写)                                  邮编:
                                       身份证
出席会议人员姓名
                                       号码
                                       身份证
委托人(法定代表人姓名)
                                       号码
                                       股东账
持股数
                                       户号码

联系人                     电话        传真

股东签字(法人股东盖章)




                                                年   月     日

注:

1、本回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效;

2、本回执填妥后,请于 2014 年 9 月 24 日前以专人、邮寄或传真方

式送达本公司(传真:010-63636713)。




                                  10