A股证券代码：601818    A股证券简称：光大银行    公告编号：临2014—041
 H股证券代码：6818      H股证券简称：中国光大银行



                 中国光大银行股份有限公司
           2014年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


 重要内容提示

 ● 本次会议无否决提案的情况。

 ● 本次会议无变更前次股东大会决议的情况。



     一、会议召开和出席情况

     （一）召开的时间和地点

     中国光大银行股份有限公司（以下简称“本公司”）2014 年第

 二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2014 年 10 月

 15 日在北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心 A 座三层会议室

 以现场方式召开。

     （二）出席会议的股东和代理人

     出席本次股东大会的股东和股东代理人（包括网络和非网络方

 式）共 35 名，所持有表决权的股份总数为 25,055,973,556 股，占本

 公司有表决权股份总额的 53.6771%，分别如下：



现场出席会议的股东和代理人人数                         18
  其中：A 股股东人数                              16

        H 股股东人数                               2

所持有表决权的股份总数（股）                24,273,579,009

  其中：A 股股东持有股份总数                23,821,546,582

        H 股股东持有股份总数                 452,032,427

占公司有表决权股份总数的比例（%）             52.0010%

  其中：A 股股东持股占股份总数的比例          51.0326%

       H 股股东持股占股份总数的比例             0.9684%

通过网络投票出席会议的 A 股股东人数               17

所持有表决权的股份总数（股）                 782,394,547

占公司有表决权股份总数的比例（%）               1.6761%



     （三）表决方式和主持情况

     本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合

 《中华人民共和国公司法》等法律法规和本公司章程的规定。本次股

 东大会由本公司董事会召集，唐双宁董事长主持。

     （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

     本公司在任董事 14 人，出席 9 人，董事武青、周道炯、张新泽、

 谢荣、霍霭玲因其他公务未能出席会议；公司在任监事 10 人，出席

 4 人，监事牟辉军、陈爽、王平生、吴俊豪、史维平、叶东海因其他

 公务未能出席会议；公司董事会秘书蔡允革出席会议，公司高级管理
人员李杰、张华宇、马腾、武健、伍崇宽、姚仲友列席会议。



       二、提案审议情况

       本次股东大会各项提案的表决情况如下：
       1、关于选举高云龙先生担任中国光大银行股份有限公司非执行
董事的议案
            同意股数         反对股数       弃权股数
                                                         是否通过
          （同意比例）     （反对比例）   （弃权比例）

          25,050,277,890    5,669,666        26,000
           (99.9773%)       (0.0226%)      (0.0001%)        是




       2、关于修订《中国光大银行股份有限公司股东大会议事规则》
的议案
            同意股数         反对股数       弃权股数
                                                         是否通过
          （同意比例）     （反对比例）   （弃权比例）

          25,054,217,156    1,623,600       132,800
           (99.9930%)       (0.0065%)      (0.0005%)        是




       3、关于修订《中国光大银行股份有限公司董事会议事规则》的
议案
            同意股数         反对股数       弃权股数
                                                         是否通过
          （同意比例）     （反对比例）   （弃权比例）

          25,054,217,056    1,623,600       132,900
           (99.9930%)       (0.0065%)      (0.0005%)        是




       4、关于修订《中国光大银行股份有限公司监事会议事规则》的
议案
                  同意股数            反对股数            弃权股数
                                                                       是否通过
             （同意比例）           （反对比例）        （弃权比例）

             25,054,217,056            123,600           1,632,900
              (99.9930%)              (0.0005%)          (0.0065%)        是




        根据中国证监会等发布的有关监管规定，本次股东大会对 A 股中
              1
小投资者 就下列议案的投票情况进行单独计票，投票情况如下：
        1、关于选举高云龙先生担任中国光大银行股份有限公司非执行
董事的议案
                  同意股数            反对股数            弃权股数
                                                                       是否通过
             （同意比例）           （反对比例）        （弃权比例）

              802,859,065             1,627,700            26,000
              (99.7944%)              (0.2023%)          (0.0033%)        是




        三、律师见证情况

        本次股东大会经北京市君合律师事务所余永强律师和刘涛律师

现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程

序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案、表决程序等事项，均

符合相关法律法规及本公司章程的规定。本次股东大会及其所通过的

决议均为合法有效。



        四、上网公告附件

        北京市君合律师事务所出具的法律意见书



1
    单独或合计持有本公司股份低于 5%（不含）A 股股份。
特此公告。




             中国光大银行股份有限公司

               2014 年 10 月 16 日