光大银行:2014年第二次临时股东大会决议公告2014-10-16
A股证券代码:601818 A股证券简称:光大银行 公告编号:临2014—041
H股证券代码:6818 H股证券简称:中国光大银行
中国光大银行股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 本次会议无否决提案的情况。
● 本次会议无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
(一)召开的时间和地点
中国光大银行股份有限公司(以下简称“本公司”)2014 年第
二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)于 2014 年 10 月
15 日在北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心 A 座三层会议室
以现场方式召开。
(二)出席会议的股东和代理人
出席本次股东大会的股东和股东代理人(包括网络和非网络方
式)共 35 名,所持有表决权的股份总数为 25,055,973,556 股,占本
公司有表决权股份总额的 53.6771%,分别如下:
现场出席会议的股东和代理人人数 18
其中:A 股股东人数 16
H 股股东人数 2
所持有表决权的股份总数(股) 24,273,579,009
其中:A 股股东持有股份总数 23,821,546,582
H 股股东持有股份总数 452,032,427
占公司有表决权股份总数的比例(%) 52.0010%
其中:A 股股东持股占股份总数的比例 51.0326%
H 股股东持股占股份总数的比例 0.9684%
通过网络投票出席会议的 A 股股东人数 17
所持有表决权的股份总数(股) 782,394,547
占公司有表决权股份总数的比例(%) 1.6761%
(三)表决方式和主持情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,符合
《中华人民共和国公司法》等法律法规和本公司章程的规定。本次股
东大会由本公司董事会召集,唐双宁董事长主持。
(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
本公司在任董事 14 人,出席 9 人,董事武青、周道炯、张新泽、
谢荣、霍霭玲因其他公务未能出席会议;公司在任监事 10 人,出席
4 人,监事牟辉军、陈爽、王平生、吴俊豪、史维平、叶东海因其他
公务未能出席会议;公司董事会秘书蔡允革出席会议,公司高级管理
人员李杰、张华宇、马腾、武健、伍崇宽、姚仲友列席会议。
二、提案审议情况
本次股东大会各项提案的表决情况如下:
1、关于选举高云龙先生担任中国光大银行股份有限公司非执行
董事的议案
同意股数 反对股数 弃权股数
是否通过
(同意比例) (反对比例) (弃权比例)
25,050,277,890 5,669,666 26,000
(99.9773%) (0.0226%) (0.0001%) 是
2、关于修订《中国光大银行股份有限公司股东大会议事规则》
的议案
同意股数 反对股数 弃权股数
是否通过
(同意比例) (反对比例) (弃权比例)
25,054,217,156 1,623,600 132,800
(99.9930%) (0.0065%) (0.0005%) 是
3、关于修订《中国光大银行股份有限公司董事会议事规则》的
议案
同意股数 反对股数 弃权股数
是否通过
(同意比例) (反对比例) (弃权比例)
25,054,217,056 1,623,600 132,900
(99.9930%) (0.0065%) (0.0005%) 是
4、关于修订《中国光大银行股份有限公司监事会议事规则》的
议案
同意股数 反对股数 弃权股数
是否通过
(同意比例) (反对比例) (弃权比例)
25,054,217,056 123,600 1,632,900
(99.9930%) (0.0005%) (0.0065%) 是
根据中国证监会等发布的有关监管规定,本次股东大会对 A 股中
1
小投资者 就下列议案的投票情况进行单独计票,投票情况如下:
1、关于选举高云龙先生担任中国光大银行股份有限公司非执行
董事的议案
同意股数 反对股数 弃权股数
是否通过
(同意比例) (反对比例) (弃权比例)
802,859,065 1,627,700 26,000
(99.7944%) (0.2023%) (0.0033%) 是
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市君合律师事务所余永强律师和刘涛律师
现场见证,并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开程
序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案、表决程序等事项,均
符合相关法律法规及本公司章程的规定。本次股东大会及其所通过的
决议均为合法有效。
四、上网公告附件
北京市君合律师事务所出具的法律意见书
1
单独或合计持有本公司股份低于 5%(不含)A 股股份。
特此公告。
中国光大银行股份有限公司
2014 年 10 月 16 日