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                     中國光大銀行股份有限公司
              China Everbright Bank Company Limited
                    （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
                                （股份代號：6818）

                            關於召開董事會會議的通知

中國光大銀行股份有限公司（「本公司」）謹此公佈，本公司將於2014年10月30日（星期四）
召開董事會會議，藉以審議並（如認為適當）批准括本公司截至2014年9月30日止九個月
期間的第三季度業績等事宜。

                                                                  代表董事會
                                                          中國光大銀行股份有限公司
                                                                    董事長
                                                                    唐雙寧

中國  北京
2014年10月20日

於本公告日期，本公司執行董事為趙歡先生及武青先生；非執行董事為唐雙寧先生、武
劍先生、娜仁圖雅女士、吳鋼先生、王淑敏女士、王中信先生及吳高連先生；以及獨立
非執行董事為周道炯(1)先生、張新澤先生、喬志敏先生、謝榮先生及霍靄玲女士。
(1)
      鑒於周道炯先生的辭任將導致本公司董事會獨立非執行董事人數低於法定最低限額，在邱
      東先生的任職資格獲中國銀監會核准之前，周道炯先生將繼續履行其作為本公司第六屆董
      事會獨立非執行董事、董事會提名委員會主任委員、董事會戰略委員會委員、董事會薪酬
      委員會委員的職務。