A股证券代码：601818   A股证券简称：光大银行     公告编号：临2015—020
H股证券代码：6818     H股证券简称：中国光大银行



                 中国光大银行股份有限公司
         第六届董事会第三十二次会议决议公告

 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中国光大银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届董事会
第三十二次会议于 2015 年 5 月 21 日以书面形式发出会议通知，并于
2015 年 5 月 28 日以书面传签方式召开。会议应参与表决董事 18 名，
实际参与表决董事 18 名。会议的召开符合法律、法规、规章和《中
国光大银行股份有限公司章程》的有关规定。
    本次会议审议并通过以下议案：
    《关于在香港筹备成立光银国际投资有限公司的议案》
    表决情况：有效表决票 18 票，同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会同意在香港全资设立光银国际投资有限公司，注册资本为
等值 5 亿元人民币的港币现金，同意授权管理层根据内地和香港监管
规定，综合考虑各项因素，办理光银国际投资有限公司审批申牌、组
织结构设计和搭建、业务安排、人员计划以及其他与公司成立运营有
关的各项事宜。此前，本行已取得中国银监会关于同意本行在香港设
立光银国际投资有限公司的批复。


    特此公告。
                                 中国光大银行股份有限公司董事会
                                          2015 年 5 月 29 日


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