股票代码：601818      股票简称：光大银行      公告编号：临 2015-036




                中国光大银行股份有限公司
          第六届监事会第十九次会议决议公告

    本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中国光大银行股份有限公司（简称“本行”）第六届监事会第十

九次会议于 2015 年 8 月 18 日以书面形式发出会议通知，并于 2015

年 8 月 28 日在中国光大银行总行以现场方式召开。会议应出席监事

9 名，实际出席监事 6 名。殷连臣监事、吴俊豪监事和史维平外部监

事因其他公务未能亲自出席，分别书面委托叶东海监事、牟辉军监事

和俞二牛外部监事代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合法

律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》（以下简称“《公

司章程》”）的有关规定。

    本次会议审议并通过以下议案：

    一、《关于审议 2015 年度 A 股半年度报告、摘要及 H 股中期报

告、业绩公告的议案》，并出具以下审核意见：
    （一）本行 2015 年 A 股半年度报告、摘要及 H 股中期报告、业

绩公告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定。

    （二）本行 2015 年 A 股半年度报告、摘要及 H 股中期报告、业

绩公告的内容和格式符合法律、法规和监管规定，所包含的信息真实

                                  1
反映出本行报告期内的经营情况和财务状况等事项。

    （三）在提出上述意见之前，没有发现参与本行 2015 年 A 股半

年度报告、摘要及 H 股中期报告、业绩公告编制和审议的人员有违反

保密规定的行为。

    表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    二、《关于确定中国光大银行股份有限公司 2014 年度监事长和

副监事长薪酬标准的议案》

    表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    牟辉军副监事长在表决过程中回避。



    特此公告。




                       中国光大银行股份有限公司监事会

                              2015 年 8 月 31 日




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