普通股代码：601818      普通股简称：光大银行        公告编号：2017-010
优先股代码：360013、360022              优先股简称：光大优 1、光大优 2




                 中国光大银行股份有限公司
   关于召开 2017 年第一次优先股类别股东大会的
                              提示性公告
    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况的提示
1. 股东大会的类型和届次：中国光大银行股份有限公司（简称“本

   行”）2017 年第一次优先股类别股东大会
2. 股东大会召开日期：2017 年 2 月 28 日
3. 股东大会股权登记日：

    股份类别        股票代码    股票简称    股权登记日     最后交易日

      Ａ股           601818     光大银行    2017/1/26          －

     优先股          360013     光大优 1    2017/1/27      2017/1/26

     优先股          360022     光大优 2    2017/1/27      2017/1/26



二、 本次公告事项涉及的具体内容和原因
    截至 2017 年第一次优先股类别股东大会召开二十日前，拟出席

会议的优先股股东所代表的有表决权的股份数未达到该类别股份总
数的二分之一，根据本行章程的有关规定，本行应当将本次股东大会
拟审议的事项、开会地点、日期和时间以公告形式再次通知股东。此

外，根据相关要求，本次股东大会的股权登记日需顺延至交易日。

                                   1
三、 除上述事项外，本行于 2017 年 1 月 14 日公告的 2017 年第一
   次临时股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东大会、2017 年第一

   次 H 股类别股东大会及 2017 年第一次优先股类别股东大会的其他
   事项不变。


四、 股东大会的有关情况

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
   召开日期时间：2017 年 2 月 28 日 9 点 30 分
   召开地点：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心 A 座三层

   会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

   网络投票起止时间：自 2017 年 2 月 28 日
                      至 2017 年 2 月 28 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

    股份类别      股票代码   股票简称   股权登记日   最后交易日

      Ａ股         601818    光大银行    2017/1/26       －

     优先股        360013    光大优 1    2017/2/3    2017/1/26

     优先股        360022    光大优 2    2017/2/3    2017/1/26




                                2
4. 股东大会议案和投票股东类型
                                                        投票股东类型
       序号                 议案名称               A 股股东及
                                                                优先股股东
                                                    H 股股东
非累积投票议案
1.00             关于中国光大银行股份有限公司境       √               √
                 内非公开发行优先股方案的议案
1.01             发行优先股的种类                     √               √
1.02             发行数量及规模                       √               √
1.03             票面金额和发行价格                   √               √
1.04             发行方式                             √               √
1.05             存续期限                             √               √
1.06             发行对象                             √               √
1.07             限售期                               √               √
1.08             股息分配条款                         √               √
1.09             强制转股条款                         √               √
1.10             有条件赎回条款                       √               √
1.11             表决权限制                           √               √
1.12             表决权恢复                           √               √
1.13             清偿顺序及清算方法                   √               √
1.14             评级安排                             √               √
1.15             担保情况                             √               √
1.16             募集资金用途                         √               √
1.17             转让安排                             √               √
1.18             本次发行决议有效期                   √               √
1.19             有关授权事项                         √               √
2                关于优先股发行摊薄即期回报对公       √
                 司主要财务指标的影响及采取填补
                 措施的议案
3                关于中国光大银行股份有限公司         √
                 2017-2019 年股东回报规划的议案
4                关于修订《中国光大银行股份有限       √
                 公司章程》的议案
5                关于选举蔡允革先生为中国光大银       √
                 行股份有限公司第七届董事会非执
                 行董事的议案
6                关于选举刘冲先生为中国光大银行       √
                 股份有限公司第七届董事会非执行
                 董事的议案
7                关于中国光大银行股份有限公司发       √
                 行 A 股可转换公司债券关联交易的

                                  3
                 议案
8                关于中国光大银行股份有限公司与        √
                 中国光大集团股份公司签署附条件
                 生效的 A 股可转换公司债券认购协
                 议的议案



    特此公告。


                                  中国光大银行股份有限公司董事会
                                            2017 年 2 月 9 日


附件1：2017年第一次优先股类别股东大会授权委托书




                                  4
附件 1：


                    中国光大银行股份有限公司
                2017 年第一次优先股类别股东大会
                             授权委托书


中国光大银行股份有限公司：
       兹委托             先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017
年 2 月 28 日召开的贵行 2017 年第一次优先股类别股东大会，并代为

行使表决权。


委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：


序号              非累积投票议案名称          同意   反对   弃权
       关于中国光大银行股份有限公司境内非公
 1
       开发行优先股方案的议案
1.01   发行优先股的种类

1.02   发行数量及规模

1.03   票面金额和发行价格

1.04   发行方式

1.05   存续期限

1.06   发行对象

1.07   限售期

1.08   股息分配条款

1.09   强制转股条款

1.10   有条件赎回条款



                                   5
1.11     表决权限制

1.12     表决权恢复

1.13     清偿顺序及清算方法

1.14     评级安排

1.15     担保情况

1.16     募集资金用途

1.17     转让安排

1.18     本次发行决议有效期

1.19     有关授权事项




委托人签名（盖章）：                        受托人签名：

委托人身份证号：                            受托人身份证号：

                                       委托日期：     年    月    日

备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。




                                   6