香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其
準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不對因本公告全部或任何部份內容而產生
或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。




                    中國光大銀行股份有限公司
             China Everbright Bank Company Limited
                   （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
                               （股份代號：6818）

                          關於召開董事會會議的通知

中國光大銀行股份有限公司（「本公司」）謹此公佈，本公司將於2017年4月28日（星期五）召
開董事會會議，藉以審議並（如認為適當）批准包括本公司截至2017年3月31日止的三個月
期間的第一季度業績等事宜。

                                                                 代表董事會
                                                         中國光大銀行股份有限公司
                                                                   董事長
                                                                   唐雙寧

中國北京，2017年4月18日

於本公告日期，本公司執行董事為張金良先生、馬騰先生及李傑女士；非執行董事為唐
雙寧先生、高雲龍先生、章樹德先生、李華強先生及趙威先生；以及獨立非執行董事為
喬志敏先生、謝榮先生、霍靄玲女士、徐洪才先生、馮侖先生及王立國先生。