股票代码：601818          股票简称：光大银行   公告编号：临 2018-063




                   中国光大银行股份有限公司
     关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知
    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     股东大会召开日期：2018年12月21日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
         会网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    （一）股东大会类型和届次
    2018 年第二次临时股东大会
    （二）股东大会召集人
    中国光大银行股份有限公司（简称“本行”）董事会
    （三）投票方式
    本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
    （四）现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2018 年 12 月 21 日（星期五）9 点 30 分
    召开地点：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心 A 座三
层会议室
    （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2018 年 12 月 21 日

                          至 2018 年 12 月 21 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
       （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的

投票程序
       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
       （七）涉及公开征集股东投票权
       无。


       二、会议审议事项
       （一）股东大会审议议案及投票股东类型
                                                          投票股东类型
序号                   议案名称
                                                   A 股股东         H 股股东
非累积投票议案
  1   关于修订《中国光大银行股份有限公司章程》       √                  √
      的议案
  2   关于确定中国光大银行股份有限公司 2017          √                  √
      年度监事长和副监事长薪酬的议案

       （二）各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案分别经本行 2018 年 10 月 30 日召开的第七届董事会第
二十九次会议和 2018 年 10 月 30 日召开的第七届监事会第十五次会
议 审 议 通过 ，会议 决 议 公告 的具体 内 容 见上 海证券 交 易 所网 站
（www.sse.com.cn）和本行网站（www.cebbank.com），以及《中国证

券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
    （三） 特别决议议案：议案 1
    （四） 对中小投资者单独计票的议案：无

    （五）涉及关联股东回避表决的议案：无
           应回避表决的关联股东名称：无
    （六）涉及优先股股东参与表决的议案：无


    三、股东大会投票注意事项
    （一）本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使
表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司
交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
    （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决

权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有本行股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    （三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其
他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    （四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、会议出席对象
    （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司登记在册的本行股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
本行股东。

   股份类别      股票代码      股票简称           股权登记日

     Ａ股          601818      光大银行           2018/11/20

    H 股股东参会事项参见本行 H 股股东大会通知。
    （二）本行董事、监事和高级管理人员。
    （三）本行聘请的律师。
    （四） 其他人员。


    五、会议登记方法
    （一）A 股股东登记手续

    符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定
代表人身份证明书（法定代表人身份证明书格式见附件 1）、身份证
或有效身份证明文件、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会

议的，代理人须持有法定代表人的书面授权委托书（授权委托书格式
见附件 2）、本人身份证或有效身份证明文件、股票账户卡办理登记
手续。

    符合上述条件的个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；
委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理
登记手续。

    股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登
记（参会回执格式见附件 3）。
    （二）H 股股东登记手续
    详情请参见本行刊载于香港联合交易所有限公司网站

（www.hkex.com.hk）及本行网站（www.cebbank.com）向 H 股股东另
行发出的股东大会通知。
    （三）现场登记时间

    2018 年 12 月 14 日（星期五）上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00
    拟出席会议的股东或其委托代理人未按规定时间事先办理登记
手续而直接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规

定的参会文件的原件和复印件，接受参会资格审核。
    （四）登记地点：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心
A 座 1015 室——中国光大银行董事会办公室
    通讯地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心中国光
大银行董事会办公室（邮编：100033）
    电话：010-63636388
    传真：010-63636713


    六、其他事项

    出席本次现场会议的所有股东的费用自理。


    特此公告。


                                中国光大银行股份有限公司董事会
                                        2018 年 11 月 6 日
附件 1：法定代表人身份证明书
附件 2：授权委托书

附件 3：参会回执


报备文件

1、中国光大银行股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议
2、中国光大银行股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议
附件 1：


                 法定代表人身份证明书


    兹证明，         先生/女士（身份证号码：              ）系

本公司的法定代表人，本公司委派其全权代表本公司出席 2018 年 12
月 21 日在北京召开的中国光大银行股份有限公司 2018 年第二次临时
股东大会，并对本次股东大会审议的全部议案按其自己的意见行使表

决权。
    特此确认。




                              股东名称：
                                               （公章）




                                               年    月     日
附件 2：


                            授权委托书

中国光大银行股份有限公司：
       兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018

年 12 月 21 日召开的贵公司 2018 年第二次临时股东大会，并代为行
使表决权。


委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：


序号            非累积投票议案名称         同意      反对        弃权
1               关于修订《中国光大银行股份
                有限公司章程》的议案
2               关于确定中国光大银行股份
                有限公司 2017 年度监事长和
                副监事长薪酬的议案

委托人签名（盖章）：                  受托人签名：

委托人身份证号：                      受托人身份证号：

                                      委托日期：      年    月     日



备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

决。
附件 3：


                 中国光大银行股份有限公司
                2018 年第二次临时股东大会
                         参会回执


 股东姓名（法人股东名称）

 股东地址（法人股东填写）                                      邮编：

 出席会议人员姓名                        身份证号码

 委托人（法定代表人姓名）                身份证号码

 持股数                                  股东账户号码

                            电
 联系人                                  传真
                            话
 股东签字（法人股东盖章）




                                                          年     月     日

注：

1、本回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

2、本回执填妥后，请于 2018 年 12 月 1 日前以专人、邮寄或传真方式送达本行

（传真：010-63636713）。