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公司公告

光大银行:2018年第二次临时股东大会会议文件2018-11-06  

						中国光大银行股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
        会议文件

 普通股股票代码:A股601818、H股6818




                北京
       二〇一八年十二月二十一日




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               中国光大银行股份有限公司股东大会会议文件




                          文件目录

中国光大银行股份有限公司股东大会会议议程
......................................................2


中国光大银行股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会议案
一、关于修订《中国光大银行股份有限公司章程》的议案....4
二、关于确定中国光大银行股份有限公司2017年度监事长和副监
事长薪酬的议案........................................9




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                 中国光大银行股份有限公司股东大会会议文件




             中国光大银行股份有限公司
                     股东大会会议议程


会议时间:2018年12月21日(星期五)上午9:30
会议地点:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A座三层
          会议室
会议召集人:中国光大银行股份有限公司董事会




一、宣布会议开始
二、宣读会议须知
三、审议各项议案
1、关于修订《中国光大银行股份有限公司章程》的议案
2、关于确定中国光大银行股份有限公司2017年度监事长和副监
事长薪酬的议案
四、股东发言和提问
五、宣布现场会议出席情况
六、选举监票人
七、填写表决票并投票
八、律师宣读见证意见
九、宣布现场会议结束




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网络投票:
2018年12月21日(星期五)采用上海证券交易所网络投票系统
(1)交易系统投票平台的投票时间:上午9:15-9:25、9:30-11:30,
下午13:00-15:00;
(2)互联网投票平台的投票时间:9:15-15:00。




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议案一:


关于修订《中国光大银行股份有限公司章程》的议案


各位股东:
    根据《商业银行股权管理暂行办法》(中国银监会令 2018 年
第 1 号)等监管制度规定及工作需要,中国光大银行股份有限公
司(简称“本行”)拟对《中国光大银行股份有限公司章程》进
行修订。
    本次修订共 6 条,具体修订内容详见本议案附件《中国光大
银行股份有限公司章程》修订对照表。
    本次修订后的《中国光大银行股份有限公司章程》经本行股
东大会审议通过并经中国银行保险监督管理委员会核准后生效。
    建议股东大会授权董事会根据监管机构意见对本次修订内
容进行适当调整。
    以上议案已经本行第七届董事会第二十九次会议审议通过,
现提请股东大会审议。


    附件:《中国光大银行股份有限公司章程》修订对照表




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    附件:


       《中国光大银行股份有限公司章程》修订对照表
                          修订前                                     修订后

第五十七条   除非法律、法规、规章、规范性 除非法律、法规、规章、规范性文件及本

             文件及本行章程对优先股股东 行章程对优先股股东另有规定,本行全体

             另有规定,本行全体股东应承担 股东应承担如下义务:

             如下义务:                           (一)遵守法律法规、监管规定和本章程;

             (一)遵守本章程;                   (二)依其所认购的股份和入股方式缴纳

             (二)依其所认购的股份和入股 股金;

             方式缴纳股金;                       (三)依法对本行履行诚信义务,主要股

             (三)依法对本行履行诚信义 东应当真实、准确、完整地向董事会披露

             务,主要股东应当真实、准确、 关联方情况,并承诺当关联关系发生变化

             完整地向董事会披露关联方情 时及时向董事会报告;

             况,并承诺当关联关系发生变化 (四)支持董事会制定合理的资本规划;

             时及时向董事会报告;                 主要股东应当在必要时向本行补充资本;

             (四)支持董事会制定合理的资 (五)不得滥用股东权利损害本行或者其

             本规划;                             他股东的利益;不得滥用本行法人独立地

             (五)不得滥用股东权利损害本 位和股东有限责任损害本行债权人的利

             行或者其他股东的利益;不得滥 益;

             用本行法人独立地位和股东有 (六)本行股东滥用股东权利给本行或者

             限责任损害本行债权人的利益; 其他股东造成损害的,应当依法承担赔偿

             (六)本行股东滥用股东权利给 责任;

             本行或者其他股东造成损害的, (七)本行股东滥用本行法人独立地位和

             应当依法承担赔偿责任;               股东有限责任,逃避债务,严重损害本行


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           (七)本行股东滥用本行法人独 债权人利益的,应当对本行债务承担连带

           立地位和股东有限责任,逃避债 责任;

           务,严重损害本行债权人利益 (八)不得谋取不当利益,不得干预董事

           的,应当对本行债务承担连带责 会、高级管理层根据章程享有的决策权和

           任;                              管理权,不得越过董事会和高级管理层直

           (八)不得谋取不当利益,不得 接干预商业银行经营管理;

           干预董事会、高级管理层根据章 (九)应经但未经监管部门批准或未向监

           程享有的决策权和管理权,不得 管部门报告的股东,不得行使股东大会召

           越过董事会和高级管理层直接 开请求权、表决权、提名权、提案权、处

           干预商业银行经营管理;            分权等权利;

           (九)法律、法规、规章、规范 (十)对于存在虚假陈述、滥用股东权利

           性文件及本章程规定应当承担 或其他损害商业银行利益行为的股东,中

           的其他义务。                      国银保监会或其派出机构可以限制或禁

               股东除了股份的认购人在 止商业银行与其开展关联交易,限制其持

           认购时所同意的条件外,不承担 有商业银行股权的限额、股权质押比例

           其后追加任何股本的责任。          等,并可限制其股东大会召开请求权、表

                                             决权、提名权、提案权、处分权等权利。

                                             (十一)法律、法规、规章、规范性文件

                                             及本章程规定应当承担的其他义务。

                                                  股东除了股份的认购人在认购时所

                                             同意的条件外,不承担其后追加任何股本

                                             的责任。

第六十条   本章程所称主要股东是指能够 本章程所称主要股东是指能够直接、间

           直接、间接、共同持有或控制本 接、共同持有或控制本行百分之五以上有

           行百分之五以上有表决权股份 表决权股份或表决权以及对本行决策有



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             或表决权以及对本行决策有重 重大影响的股东。持有或控制本行百分之

             大影响的股东。                    五以上股份或表决权,或持有资本总额或

             ……                              股份总额不足百分之五但对本行经营管

                                               理有重大影响的股东。

                                               前款中的“重大影响”,包括但不限于向

                                               本行派驻董事、监事或高级管理人员,通

                                               过协议或其他方式影响本行的财务和经

                                               营管理决策以及中国银保监会或其派出

                                               机构认定的其他情形。

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第七十五条   单独或者合计持有本行百分之 单独或者合计持有本行百分之三以上有

             三以上有表决权股份的股东,可 表决权股份的股东,可以在股东大会召开

             以在股东大会召开十日前提出 十日十二个交易日前提出临时提案并书

             临时提案并书面提交董事会;董 面提交董事会;董事会应当在收到提案后

             事会应当在收到提案后两日内 两日内发出股东大会补充通知,并将该临

             发出股东大会补充通知,并将该 时提案提交股东大会审议。临时提案的内

             临时提案提交股东大会审议。临 容应当属于股东大会职权范围,并有明确

             时提案的内容应当属于股东大 议题和具体决议事项。

             会职权范围,并有明确议题和具 股东大会通知和补充通知中未列明或不

             体决议事项。                      符合前条规定的提案,股东大会不得进行

             股东大会通知和补充通知中未 表决并作出决议。

             列明或不符合前条规定的提案, 发出股东大会通知后,无正当理由,股东

             股东大会不得进行表决并作出 大会不应延期或取消,股东大会通知中列

             决议。                            明的提案不应取消。一旦出现延期或取消

             发出股东大会通知后,无正当理 的情形,召集人应当在原定召开日前至少



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                由,股东大会不应延期或取消, 两个工作日交易日公告并说明原因。

                股东大会通知中列明的提案不

                应取消。一旦出现延期或取消的

                情形,召集人应当在原定召开日

                前至少两个工作日公告并说明

                原因。

第 一 百 八 十 本行董事会下设战略委员会、审 本行董事会下设战略委员会、审计委员

四条            计委员会、风险管理委员会、关 会、风险管理委员会、关联交易控制委员

                联交易控制委员会、提名委员会 会、提名委员会、和薪酬委员会、普惠金

                和薪酬委员会。本行可根据需要 融发展和消费者权益保护委员会。本行董

                设立其他专门委员会。              事会可根据需要设立其他专门委员会,或

                ……                              对已设立的专门委员会进行调整(主要包

                                                  括撤并、分拆、更名、职责调整等事项)。

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第一百九十                                        普惠金融发展和消费者权益保护委员会

一条(新增)                                      的主要职责是制定普惠金融业务的发展

                                                  战略规划、基本管理制度,制定消费者权

                                                  益保护的计划方案、基本管理制度,监督

                                                  本行普惠金融发展和消费者权益保护执

                                                  行情况等。

第 一 百 九 十 行长可以在任期届满以前提出 行长及其他高级管理人员可以在任期届

九条(原一百 辞职,但必须经离任审计。             满以前提出辞职,但必须经离任审计。上

九十八条)                                        述人员辞职的具体程序和办法由其与本

                                                  行之间的聘用合同规定。

       注:相关条款序号依据上述修订内容相应调整。


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议案二:


   关于确定中国光大银行股份有限公司 2017 年度
                 监事长和副监事长薪酬的议案


各位股东:
       根据本行《章程》的相关规定,结合履职情况,现提出 2017
年度监事长、副监事长薪酬建议如下:
                                                                单位:人民币万元
       姓   名            职    务             2017 年实际发放薪酬总额(税前)
       李   炘      监事长、股东监事                           180.50
       离任
                         副监事长
       牟辉军                                                  28.54
                  (2017 年 3 月 1 日离任)
注:1、根据相关制度规定,监事长、副监事长 2017 年度薪酬比照本行高管人员
薪酬拟定。
    2、根据有关政策规定,监事长和副监事长薪酬实行延期支付,2017 年度李
炘先生、牟辉军先生延期支付的绩效薪酬总额为人民币 91.91 万元,延期支付的
薪酬暂未发放到个人,未来根据本行实际经营和风险损失情况考核确认后最终发
放;
    3、上述金额均按照任职时间、实际薪酬发放时间进行计算。



       以上议案已经本行第七届监事会第十五次会议审议通过,现
提请股东大会审议。




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