股票代码：601818       股票简称：光大银行      公告编号：临 2019-010




                   中国光大银行股份有限公司
           第七届监事会第十六次会议决议公告

     本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    中国光大银行股份有限公司（简称“本行”）第七届监事会第十

六次会议于 2019 年 2 月 20 日以书面形式发出会议通知，并于 2019

年 2 月 27 日在中国光大银行总行以现场方式召开。会议应出席监事

9 名，实际出席 9 名，其中，俞二牛外部监事、王喆外部监事因其他

公务未能亲自出席，均书面委托吴高连外部监事代为出席会议并行使

表决权。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有

限公司章程》的有关规定。

    本次会议由李炘监事长主持，审议并通过以下议案：

    一、《关于<中国光大银行股份有限公司 2019 年经营计划和财务

预算方案>的议案》

    表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    二、《关于确定中国光大银行股份有限公司 2018 年度监事薪酬

的议案》

    表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    各位监事在涉及本人薪酬的表决过程中回避。

    该项议案需提交股东大会审议批准。

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特此公告。



             中国光大银行股份有限公司监事会
                    2019 年 2 月 28 日




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