光大银行：第七届董事会第三十五次会议决议公告2019-03-29
股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2019-013
中国光大银行股份有限公司
第七届董事会第三十五次会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国光大银行股份有限公司（简称“本行”）第七届董事会第三
十五次会议于2019年3月14日以书面形式发出会议通知，并于2019年3
月28日在中国光大银行总行以现场方式召开。会议应出席董事14名，
实际出席14名，其中，李晓鹏董事长、蔡允革董事、冯仑独立董事因
其他公务未能亲自出席，分别书面委托葛海蛟董事1、王立国独立董
事代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合法律、法规、规章和
《中国光大银行股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的有
关规定。6名监事列席了会议。
李晓鹏董事长因其他公务不能出席本次会议，根据本行《公司章
程》有关规定，半数以上董事共同推举葛海蛟董事为会议主席并主持
会议。本次会议审议并通过以下议案：
一、《中国光大银行股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》
表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案需提交股东大会审议批准。
二、《中国光大银行股份有限公司 2018 年度财务决算报告》
表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案需提交股东大会审议批准。
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李晓鹏董事长、蔡允革董事均委托葛海蛟董事代为出席会议并行使表决权。
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三、《中国光大银行股份有限公司 2018 年度利润分配方案》
表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意本行 2018 年度利润分配方案如下：
1、以 2018 年度本行口径净利润人民币 3,316,815.55 万元为基
数，按 10%的比例提取法定盈余公积人民币 331,681.56 万元。
2、根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》有关规定，按
照风险资产 1.5%差额计提一般准备人民币 170,161.01 万元。
3、向优先股股东派发股息人民币 145,000.00 万元。
4、向全体普通股股东派发现金股息，每 10 股派人民币 1.61 元
（税前）。以本行截至 2018 年末已发行股份 5,248,926.54 万股计算，
现金股息总额共计人民币 845,077.17 万元，占合并报表口径归属于
本行股东净利润的 25.11％。由于本行发行的可转债处于转股期，实
际派发的现金股息总额将根据股权登记日登记在册的总股数确定。
5、2018 年度，本行不实施资本公积金转增股本。
该项议案需提交股东大会审议批准。
本行独立董事对利润分配方案的合理性发表了独立意见，认为本
行拟定的 2018 年度利润分配方案符合本行实际情况和持续稳健发展
的需要，不存在损害包括中小股东在内的全体股东利益的情况。
四、《关于审议 2018 年年报及摘要（A 股）、2018 年年报及业
绩公告（H 股）的议案》
表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本行 2018 年 A 股年报、年报摘要具体内容详见上海证券交易所
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网站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.cebbank.com），A 股年
报摘要亦登载于 3 月 29 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》。
本行 2018 年 H 股年报、业绩公告具体内容详见香港联合交易所
有限公司网站（www.hkex.com.hk）及本行网站（www.cebbank.com）。
五、《关于中国光大银行股份有限公司全面风险管理政策、资本
管理政策及并表管理政策重检修订情况的议案》
表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、《关于<中国光大银行股份有限公司 2018 年风险偏好执行情
况及 2019 年风险偏好设定建议>的议案》
表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、《关于<中国光大银行股份有限公司 2018 年资本充足率报告>
的议案》
表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《中国光大银行股份有限公司 2018 年资本充足率报告》具体内
容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 及 本 行 网 站
（www.cebbank.com）。
八、《关于为关联法人中飞租融资租赁有限公司核定授信额度的
议案》
表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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李晓鹏、葛海蛟、蔡允革、傅东、师永彦、王小林董事在表决中
回避。
九、《关于为关联法人中青博联整合营销顾问股份有限公司核定
综合授信额度的议案》
表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
李晓鹏、葛海蛟、蔡允革、傅东、师永彦、王小林董事在表决中
回避。
十、《关于为关联法人光大永明人寿保险有限公司核定综合授信
额度的议案》
表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
李晓鹏、葛海蛟、蔡允革、傅东、师永彦、王小林董事在表决中
回避。
上述第八至十项议案已经全体独立董事事前认可。
独立董事对上述第八至十项议案公允性及内部审批程序履行情
况的独立意见：根据相关规定，上述交易遵循公平、公正、公开的原
则，依照市场公允价格进行，符合本行和全体股东的利益，并已依法
履行内部审批程序，本行独立董事同意上述议案。
十一、《关于<中国光大银行股份有限公司 2018 年度内部控制评
价报告>的议案》
表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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《中国光大银行股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》具
体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本行网站
（www.cebbank.com）。
十二、《关于<中国光大银行股份有限公司 2018 年度内部控制审
计报告>的议案》
表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《中国光大银行股份有限公司 2018 年度内部控制审计报告》具
体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本行网站
（www.cebbank.com）。
十三、《关于制定<中国光大银行股份有限公司洗钱风险管理政
策>的议案》
表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、《关于<中国光大银行股份有限公司 2018 年社会责任报告>
的议案》
表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《中国光大银行股份有限公司 2018 年社会责任报告》具体内容
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限
公司网站（www.hkex.com.hk）及本行网站（www.cebbank.com）。
十五、《关于中国光大银行股份有限公司发行无固定期限资本债
券的议案》
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表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意本行发行不超过 400 亿元人民币或等值外币的无固
定期限资本债券。
该项议案需提交股东大会审议批准。
十六、《关于<中国光大银行股份有限公司前次募集资金使用情
况报告>的议案》
表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案需提交股东大会审议批准。
十七、《关于聘请 2019-2021 年度董事会 A 股法律顾问的议案》
表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意聘请北京市君合律师事务所担任本行 2019-2021 年
度董事会 A 股法律顾问。
十八、《关于聘请 2019-2021 年度董事会 H 股法律顾问的议案》
表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意聘请高伟绅律师行担任本行 2019-2021 年度董事会 H
股法律顾问。
十九、《关于提请召开中国光大银行股份有限公司 2018 年度股
东大会的议案》
表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意召开本行 2018 年度股东大会，并授权董事会秘书按
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照内地、香港两地监管要求及本行《公司章程》规定全权处理与筹备、
召开本次会议相关事宜。
特此公告。
中国光大银行股份有限公司董事会
2019 年 3 月 29 日
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