股票代码：601818            股票简称：光大银行         公告编号：临 2019-017
转债代码：113011            转债简称：光大转债
转股代码：191011            转股简称：光大转股




                   中国光大银行股份有限公司
            关于可转债转股结果暨股份变动的公告
    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     转股情况：截至 2019 年 3 月 31 日，累计已有人民币 838,000 元光

    大转债转为本行 A 股普通股，累计转股股数为 196,499 股，占光大转
    债转股前本行已发行普通股股份总额的 0.0004%。
     未转股可转债情况：截至 2019 年 3 月 31 日，尚未转股的光大转债

    金额为人民币 29,999,162,000 元，占光大转债发行总量的比例为
    99.9972%。


    一、光大转债的发行上市概况
    根据中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）于 2017 年 3 月
6 日签发的证监许可[2017]315 号文《关于核准中国光大银行股份有限公司

公开发行可转换公司债券的批复》，中国光大银行股份有限公司（简称“本
行”）获准向社会公开发行面值总额 300 亿元的可转换公司债券（简称“可
转债”“光大转债”），每张面值 100 元，按面值发行，期限 6 年。

    经上海证券交易所自律监管决定书[2017]79 号文同意，本行 300 亿元
可转债于 2017 年 4 月 5 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“光大

                                     1
转债”，债券代码“113011”。
    根据有关规定和《中国光大银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公

司债券募集说明书》的约定，本行该次发行的“光大转债”自 2017 年 9 月
18 日起可转换为本行 A 股普通股，目前转股价格为 4.13 元/股。


    二、光大转债本次转股情况
    截至 2019 年 3 月 31 日，累计已有人民币 838,000 元光大转债转为本
行 A 股普通股，累计转股股数为 196,499 股，占光大转债转股前本行已发

行普通股股份总额的 0.0004%。其中，自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月
31 日共有 108,000 元光大转债转为本行 A 股普通股，转股股数为 26,145
股。
    截 至 2019 年 3 月 31 日 ， 尚 未 转 股 的 光 大 转 债 金 额 为 人 民 币
29,999,162,000 元，占光大转债发行总量的比例为 99.9972%。


    三、股本变动情况

           本次变动前普通                                   本次变动后普通
                                占本次变动前                                    占本次变动
普通股     股股份数（股）                      本次可转债   股股份数（股）
                                普通股总股本                                    后普通股总
股份类别   （2018 年 12 月 31                  转股（股）   （2019 年 3 月 31
                                  比例（%）                                     股本比例（%）
                 日）                                            日）
   A股       39,810,529,854            75.85       26,145   39,810,555,999            75.85
   H股       12,678,735,500            24.15            0   12,678,735,500            24.15
 总股本      52,489,265,354           100.00       26,145   52,489,291,499           100.00




    四、其他
    联系部门：本行资本与证券事务管理部
    联系电话：010-63636363
    联系传真：010-63636713

                                               2
联系地址：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心
邮政编码：100033


特此公告。


                                中国光大银行股份有限公司董事会
                                        2019 年 4 月 3 日




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