股票代码：601818          股票简称：光大银行   公告编号：临 2019-019




                   中国光大银行股份有限公司
            关于召开 2018 年度股东大会的通知
    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2019年5月30日（星期四）
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大

         会网络投票系统


    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会类型和届次
    2018 年度股东大会
    （二）股东大会召集人

    中国光大银行股份有限公司（简称“本行”）董事会
    （三）投票方式
    本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合

的方式
    （四）现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2019 年 5 月 30 日 9 点 30 分

    召开地点：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心 A 座三
层会议室
    （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

                                    1
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 30 日

                             至 2019 年 5 月 30 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
     （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的

投票程序
     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
     （七）涉及公开征集股东投票权
     无。


     二、会议审议事项
     （一）本次股东大会审议议案及投票股东类型
序                                                    投票股东类型
                  议案名称
号                                            A 股股东          H 股股东
非累积投票议案
1 中国光大银行股份有限公司 2018 年度董           √                  √
    事会工作报告
2 中国光大银行股份有限公司 2018 年度监           √                  √
    事会工作报告
3 中国光大银行股份有限公司 2019 年度固           √                  √
    定资产投资预算方案
4 中国光大银行股份有限公司 2018 年度财           √                  √
    务决算报告
5 中国光大银行股份有限公司 2018 年度利           √                  √
    润分配方案
                                     2
6  关于确定中国光大银行股份有限公司             √              √
   2018 年度董事薪酬的议案
7 关于确定中国光大银行股份有限公司              √              √
   2018 年度监事薪酬的议案
8 关于选举洪永淼先生为中国光大银行股            √              √
   份有限公司第七届董事会独立董事的议
   案
9 关于选举邵瑞庆先生为中国光大银行股            √              √
   份有限公司第七届董事会独立董事的议
   案
10 关于中国光大银行股份有限公司发行无           √              √
   固定期限资本债券的议案
11 关于《中国光大银行股份有限公司前次           √              √
   募集资金使用情况报告》的议案
12 关于修订《中国光大银行股份有限公司           √              √
   股东大会对董事会授权方案》的议案

    注：本次会议还将听取本行 2018 年度关联交易情况报告和 2018 年度独立董

事述职报告。

    （二）各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案分别经本行 2019 年 1 月 10 日召开的第七届董事会第三
十三次会议、2019 年 2 月 27 日召开的第七届董事会第三十四次会议
和第七届监事会第十六次会议、2019 年 3 月 28 日召开的第七届董事
会第三十五次会议和第七届监事会第十七次会议审议通过，会议决议
公告的具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网
站（www.cebbank.com），以及《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》。
    （三）特别决议议案：第 10 项议案
    （四）对中小投资者单独计票的议案：第 5、6、8、9 项议案
    （五）涉及关联股东回避表决的议案：无
            应回避表决的关联股东名称：无
    （六） 涉及优先股股东参与表决的议案：无

                                   3
    三、股东大会投票注意事项

    （一）本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使
表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司
交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：

vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。

    （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权的，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有本行股票的任一股东
账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通
股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    （三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其
他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。


    四、会议出席对象

    （一）本行股东
    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的本行股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行
股东。

   股份类别      股票代码      股票简称        股权登记日

       Ａ股          601818    光大银行        2019/4/29

                               4
    H 股股东参会事项参见本行 H 股股东大会通知。

    （二）本行董事、监事和高级管理人员
    （三）本行聘请的律师
    （四） 其他人员


    五、会议登记方法
   （一）A股股东登记手续

    符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定
代表人身份证明书（法定代表人身份证明书格式见附件 1）、身份证
或有效身份证明文件、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会

议的，代理人须持有法定代表人的书面授权委托书（授权委托书格式
见附件 2）、本人身份证或有效身份证明文件、股票账户卡办理登记
手续。

    符合上述条件的个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；
委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理
登记手续。
    股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登
记（登记回执格式见附件 3）。
   （二）H股股东登记手续

    详情请参见本行刊载于香港联合交易所有限公司网站
（www.hkex.com.hk）及本行网站（www.cebbank.com）向 H 股股东另
行发出的股东大会通知。

   （三）现场登记时间
    2019 年 5 月 24 日（星期五）上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00
    拟出席会议的股东或其委托代理人未按规定时间事先办理登记
                               5
手续而直接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规
定的参会文件的原件和复印件，接受参会资格审核。

   （四）登记地点：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A
座1015室——中国光大银行董事会办公室。
    通讯地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心中国光

大银行董事会办公室（邮编：100033）
    电话：010-63636388
    传真：010-63636713


    六、其他事项
    出席本次现场会议的所有股东的费用自理。


    特此公告。


                               中国光大银行股份有限公司董事会
                                      2019 年 4 月 13 日


附件 1：法定代表人身份证明书
附件 2：授权委托书
附件 3：参会回执


报备文件
中国光大银行股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议



                               6
附件 1：


                 法定代表人身份证明书

    兹证明，        先生/女士（身份证号码：           ）系本
公司的法定代表人，本公司委派其全权代表本公司出席 2019 年 5 月

30 日在北京召开的中国光大银行股份有限公司 2018 年度股东大会，
并对本次股东大会审议的全部议案按其自己的意见行使表决权。
    特此确认。




                             股东名称：

                                   （公章）




                                                年 月 日




                              7
附件 2：


                             授权委托书

中国光大银行股份有限公司：
       兹委托               先生（女士）代表本单位（或本人）出席
2019 年 5 月 30 日召开的贵公司 2018 年度股东大会，并代为行使表

决权。


委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：


序号            非累积投票议案名称           同意   反对   弃权
1               中国光大银行股份有限公司
                2018 年度董事会工作报告
2               中国光大银行股份有限公司
                2018 年度监事会工作报告
3               中国光大银行股份有限公司
                2019 年度固定资产投资预算
                方案
4               中国光大银行股份有限公司
                2018 年度财务决算报告
5               中国光大银行股份有限公司
                2018 年度利润分配方案
6               关于确定中国光大银行股份
                有限公司 2018 年度董事薪酬
                的议案
7               关于确定中国光大银行股份
                有限公司 2018 年度监事薪酬
                的议案
8               关于选举洪永淼先生为中国
                光大银行股份有限公司第七
                届董事会独立董事的议案
9               关于选举邵瑞庆先生为中国
                光大银行股份有限公司第七
                届董事会独立董事的议案
                                    8
10            关于中国光大银行股份有限
              公司发行无固定期限资本债
              券的议案
11            关于《中国光大银行股份有限
              公司前次募集资金使用情况
              报告》的议案
12            关于修订《中国光大银行股份
              有限公司股东大会对董事会
              授权方案》的议案



委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                       委托日期：     年 月 日


备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

决。




                                   9
附件 3：


                 中国光大银行股份有限公司
                2018 年度股东大会参会回执


 股东姓名（法人股东名称）

 股东地址（法人股东填写）                                      邮编：

 出席会议人员姓名                        身份证号码

 委托人（法定代表人姓名）                身份证号码

 持股数                                  股东账户号码

                            电
 联系人                                  传真
                            话
 股东签字（法人股东盖章）




                                                          年     月     日

注：

1、本回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

2、本回执填妥后，请于 2019 年 5 月 10 日前以专人、邮寄或传真方式送达本行

（传真：010-63636713）。




                                   10