证券代码：603038          证券简称：华立股份         公告编号：2019-042



                   东莞市华立实业股份有限公司

               第四届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四
次会议于 2019 年 7 月 11 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。董事会会议通
知于 2019 年 7 月 5 日以电子邮件发出。本次会议由董事长谭洪汝先生主持，会
议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事易兰女士、秋天先生以通
讯方式参加会议并表决，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
    本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市华立实
业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会议案审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

    同意向股东大会提名谭洪汝先生、谢劭庄女士、卢旭球先生、谢志昆先生、
王堂新先生、肖建学先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
    本议案还需提交股东大会进行审议。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    2、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

    同意向股东大会提名易兰女士、高振忠先生、秋天先生为第五届董事会独立
董事候选人。
    本议案还需提交股东大会进行审议。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
       3、审议通过《关于调整公司 2017 年限制性股票回购数量和回购价格的议
案》

    根据《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》有关规定，同意对确认已
离职激励对象肖谋琅所获授尚未解除限售的限制性股票回购数量和回购价格进
行调整，回购数量调整为 13,377 股，回购价格调整为 11.6388 元/股。
    表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

       4、审议通过《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股
票的议案》

    鉴于公司 2017 年限制性股票的原激励对象肖谋琅已离职，同意公司对其
2017 年已获授尚未解除限售的 13,377 股限制性股票按照《公司 2017 年限制性股
票激励计划（草案）》相关规定进行回购注销。
    本议案还需提交股东大会进行审议。
    表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

       5、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》

    同意公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2018
年修订）》及《上市公司章程指引（2019 年修订）》等相关规定对《公司章程》
中的相关条款进行增补修订。根据公司 2018 年度资本公积转增股本及利润分配
预案，公司总股份数将从 93,989,245 股变更为 131,584,943 股；因为《公司 2017
年限制性股票激励计划（草案）》原激励对象肖谋琅离职，公司拟回购注销其已
获授尚未解除限售限制性股票 13,377 股，在回购注销完成后，注册资本将由
131,584,943 元变更为 131,571,566 元；同意公司根据规定对《公司章程》中注
册资本和股份总数相关条款进行修订。
    本议案还需提交股东大会进行审议。
    表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

       6、审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

    同意公司按照《公司章程》及《股东大会议事规则》有关规定，召开 2019
年第二次临时股东大会审议董事会换届、监事会换届，回购注销《公司 2017 年
限制性股票激励计划（草案）》原激励对象所持的限制性股票相关事项及修改章
程相关事项。表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    特此公告。


                                       东莞市华立实业股份有限公司董事会
                                                          2019 年 7 月 12 日