证券代码：603038           证券简称：华立股份           公告编号：2019-050



                    东莞市华立实业股份有限公司

       关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月11日召开
第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公
司章程>的议案》，具体情况如下：

    为进一步规范和完善《公司章程》相关条款，根据《公司法》、《证券法》、
《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》及《上市公司章程指引（2019
年修订）》等相关规定对《公司章程》中的相关条款进行增补修订。
    根据公司 2018 年度资本公积转增股本及利润分配预案，公司总股份数将从
93,989,245 股变更为 131,584,943 股；因为《公司 2017 年限制性股票激励计划（草
案）》所涉部分原激励对象离职，公司拟回购注销限制性股票 13,377 股，在回
购注销完成后，公司总股份数将从 131,584,943 股变更为 131,571,566 股，注册资
本将由 131,584,943 元变更为 131,571,566 元。公司对《公司章程》中有关注册资
本和股份总数相关条款进行修订。
    《公司章程》有关条款的修订如下：
    序号           修订前条款              修订后条款
第六条       公司注册资本为人民币 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
             93,989,245 元。              131,571,566 元。
第十九条     公司股份总数为 93,989,245 公司股份总数为 131,571,566 股，
             股，均为人民币普通股。       均为人民币普通股。
第四十四条   ……公司还将依据法律、法 ……公司还将提供网络投票的方式
             规及规范性文件的要求提供 为 股 东 参 加 股 东 大 会 提 供 便
             网络或者其他方式为股东参 利。……
             加股东大会提供便利。……。
第七十八条       股东（包括股东代理人）       股东（包括股东代理人）以其
             以其所代表的有表决权的股 所代表的有表决权的股份数额行使
             份数额行使表决权，每一股 表决权，每一股份享有一票表决权。
             份享有一票表决权。               股东大会审议影响中小投资者
             ……                         利益的重大事项时，对中小投资者
                                          表决应当单独计票。单独计票结果
                                          应当及时公开披露。
                                              ……
第九十六条       董事由股东大会选举或         董事由股东大会选举或更换，
             更换，任期三年。董事任期 并可在任期届满前由股东大会解除
             届满，可连选连任。董事在 其职务。董事任期三年，任期届满
             任期届满以前，股东大会不 可连选连任。
             能无故解除其职务。               ……
                 ……
第一百零七   ……                             ……
条               超过股东大会授权范围         公司董事会设立审计委员会、
             的事项，应当提交股东大会 战略发展委员会、提名委员会、薪
             审议。                       酬与考核等专门委员会。专门委员
                                          会对董事会负责，依照本章程和董
                                          事会授权履行职责，提案应当提交
                                          董事会审议决定。专门委员会成员
                                          全部由董事组成，其中审计委员会、
                                          提名委员会、薪酬与考核委员会中
                                          独立董事占多数并担任召集人，审
                                          计委员会的召集人为会计专业人
                                          士。董事会负责制定专门委员会工
                                          作规程，规范专门委员会的运作。
                                              超过股东大会授权范围的事
                                         项，应当提交股东大会审议。
第一百二十       在公司控股股东、实际        在公司控股股东单位担任除董
六条         控制人单位担任除董事以外 事、监事以外其他行政职务的人员，
             其他职务的人员，不得担任 不得担任公司的高级管理人员。
             公司的高级管理人员。

    公司董事会提请股东大会授权法定代表人或经法定代表人授权的代理人办
理与《公司章程》上述条款修订有关的登记备案手续等事项。本次修订后的《公
司章程》(2019 年 7 月修订)详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。
    《公司章程》上述条款修订等事项尚须提请股东大会审议。
   特此公告。


                                        东莞市华立实业股份有限公司董事会
                                                        2019 年 7 月 12 日