证券代码：603038          证券简称：华立股份          公告编号：2019-064



                   东莞市华立实业股份有限公司

                第五届监事会第二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会
议于 2019 年 8 月 29 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于 2019
年 8 月 19 日以电子邮件方式发出，会议应出席会议监事 3 名，实际出席监事 3
名，董事会秘书列席了本次会议，会议由监事会主席游秀珍女士主持。本次监事
会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市华立实业股份有限公
司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会审议议案情况

    1、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》

    监事会认为：公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及
《公司章程》的有关规定；公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证监
会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司
2019 年半年度的经营和财务状况；在公司监事会提出本意见前，未发现参与年
报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票



    2、审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》

    详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体同日刊
登的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票



    3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    监事会认为：公司本次会计政策变更是根据国家会计政策的修订而进行的适
当调整，符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害股东特别是中
小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更事项。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票


    特此公告。




                                       东莞市华立实业股份有限公司监事会
                                                       2019 年 8 月 30 日