证券代码：603186          证券简称：华正新材         公告编号 2017-068



                     浙江华正新材料股份有限公司
                   第三届董事会第六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会
议通知和材料于 2017 年 10 月 20 日以电子邮件和电话的方式送达全体董事，会
议于 2017 年 10 月 25 日在浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路 2 号公司会议室
以现场结合通讯投票表决的方式召开。本次会议由董事长刘涛先生召集并主持，
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事刘涛、郭江程、肖琪经、金
锐现场出席会议进行表决，董事杨维生、陈连勇、章击舟以通讯方式参与会议进
行表决，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过了《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》
    经审议，公司董事会认为： 公司 2017 年第三季度报告》所披露的信息真实、
准确、完整，公允、全面、真实地反映了公司 2017 年第三季度的财务状况和经
营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程
序符合法律、行政法规的相关规定。
    具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
  （二）审议通过了《关于全资子公司投资年产 3,000 吨复合材料制品项目的议
案》

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    经审议，公司董事会认为：公司全资子公司杭州绝缘材料有限公司投资“年
产 3,000 吨复合材料制品项目”符合公司的战略发展方向，项目的顺利实施预计
能对公司创造新的盈利增长点起到积极促进作用，从而进一步提升公司盈利能力，
推动公司多元化发展与产业布局。
    详细内容见公司同日披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于全资子公司
项目投资的公告》（公告编号:2017-067）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
  （三）审议通过了《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。


    三、备查文件
    浙江华正新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。


    特此公告。




                                          浙江华正新材料股份有限公司董事会
                                                         2017 年 10 月 25 日




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