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公司公告

华正新材:第三届监事会第二十一次会议决议公告2019-10-23  

						证券代码:603186          证券简称:华正新材          公告编号 2019-062



                    浙江华正新材料股份有限公司
              第三届监事会第二十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    浙江华正新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十一
次会议通知、议案材料于 2019 年 10 月 15 日以电子邮件和电话的方式送达全体
监事,会议于 2019 年 10 月 22 日在浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路 2 号公
司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议由监事汤新强先生召集并主持,会议
应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召开符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    (一)审议通过了《公司 2019 年第三季度报告的议案》
    经审议,公司监事会认为:《公司 2019 年第三季度报告》的内容真实、准确、
完整地反映了公司 2019 年第三季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的相关规定。
    公司 2019 年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
披露。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,同意的票数占全体监事所持
的有表决权票数的 100%。


    (二)审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
    经审议,公司监事会认为:公司对本次同一控制下企业合并追溯调整比较期
间有关财务报表数据依据充分,符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、

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解释以及公司会计政策,追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务
状况和实际经营成果,没有损害公司及全体股东的合法权益。
    具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定
信息披露媒体上披露的《华正新材关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的
公告》(公告编号:2019-063)。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。


    三、备查文件
    浙江华正新材料股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议。




    特此公告。




                                      浙江华正新材料股份有限公司监事会
                                                     2019 年 10 月 22 日




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