证券代码：603186          证券简称：华正新材          公告编号 2019-061



                    浙江华正新材料股份有限公司
              第三届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二
次会议通知、议案材料于 2019 年 10 月 15 日以电子邮件和电话的方式送达全体
董事，会议于 2019 年 10 月 22 日在浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路 2 号公
司会议室以通讯投票表决的方式召开。本次会议由董事长刘涛先生召集并主持，
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席会议。
本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合
法有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》
    经审议，公司董事会认为：《公司 2019 年第三季度报告》的内容真实、准确、
完整地反映了公司 2019 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的相关规定。
    公司 2019 年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
披露。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。


    （二）审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》


                                    1
    经审议，公司董事会认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整比较期
间有关财务报表数据，符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以
及公司会计政策的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的
财务状况和实际经营成果。

    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上披露的《华正新材关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的
公告》（公告编号：2019-063）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。


    三、备查文件
    浙江华正新材料股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议。




    特此公告。




                                      浙江华正新材料股份有限公司董事会
                                                     2019 年 10 月 22 日




                                  2