华友钴业第四届监事会第三次会议决议公告

股票代码：603799           股票简称：华友钴业              公告编号：2017-031



                    浙江华友钴业股份有限公司
                第四届监事会第三次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    监事会会议召开情况
    浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2017
年5月19日以通讯方式召开，本次会议通知于2017年5月13日以书面、电子邮件、电
话等方式通知全体监事。会议由监事会主席袁忠先生召集并主持，会议应参会监事3
人，实际参会监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定，会议合法有效。


    监事会会议审议情况

    审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

    本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，监事会同意公司在
保证不影响募集资金项目正常实施的前提下，用募集资金不超过人民币 30,000 万元
临时补充流动资金。临时补充流动资金的期限自公司第四届董事会第三次会议审议
通过本议案之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。

    监事会认为：公司使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《公司募集资金管理制度》
等相关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向
或损害股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益。

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监事会同意该事项。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



   特此公告。




                                            浙江华友钴业股份有限公司监事会
                                                     2017 年 5 月 19 日




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