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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-05-11
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华友钴业2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/603799_20240511_RPU8.pdf
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2024-05-09
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华友钴业关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债价格暨转股停复牌的公告.docx |
上交所公告，股本变动 |
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公告全文参考链接:
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2024-05-07
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华友钴业2022年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-07
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华友钴业关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-30
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华友钴业关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-20
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》
4 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5 《关于2023年度关联交易情况审查的议案》
6 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
7 《关于2023年度利润分配的议案》
8 《关于董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬考核情况与2024年度薪酬方案的议案》
9 《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》
10 《关于授权公司及子公司2024年融资授信总额度的议案》
11 《关于公司及子公司2024年度提供担保额度预计的议案》
12 《关于公司及子公司2024年发行非金融企业债务融资工具的议案》
13 《关于公司及子公司开展2024年度外汇衍生品交易业务的议案》
14 《关于公司及子公司开展2024年套期保值业务的议案》
15 《独立董事2023年度述职报告》
16 《关于修订<公司章程>的议案》
17.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》
17.01 《股东大会议事规则》
17.02 《独立董事工作细则》
17.03 《董事会专门委员会工作制度》 |
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2024-04-20
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华友钴业关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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公告全文参考链接:
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2024-04-20
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华友钴业关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-20
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华友钴业第六届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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公告全文参考链接:
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2024-04-20
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华友钴业第六届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-20
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华友钴业2023年年度报告 |
刊登年报 |
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公告全文参考链接:
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2024-04-20
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华友钴业关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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公告全文参考链接:
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2024-04-20
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华友钴业关于对外担保的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-20
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华友钴业关于2023年度日常关联交易情况审查及2024年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-20
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华友钴业关于公司及子公司2024年度发行非金融企业债务融资工具的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603799_20240420_J2UN.pdf
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2024-04-20
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华友钴业关于开展2024年度套期保值业务的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-20
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华友钴业关于计提资产减值准备及信用减值准备的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-20
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华友钴业关于2023年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603799_20240420_XEQU.pdf
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2024-04-20
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华友钴业关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-20
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华友钴业关于调整公司董事会审计委员会委员的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603799_20240420_7UTC.pdf
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2024-04-20
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华友钴业关于公司及子公司2024年度提供担保额度预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603799_20240420_Y79X.pdf
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2024-04-20
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华友钴业关于部分募投项目延期的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603799_20240420_IXLV.pdf
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2024-04-13
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华友钴业关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/603799_20240413_53FY.pdf
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2024-04-10
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华友钴业2024年度第二期超短期融资券发行结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/603799_20240410_IMIH.pdf
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2024-04-04
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华友钴业关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/603799_20240404_XPCC.pdf
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2024-04-04
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华友钴业第六届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/603799_20240404_QNT9.pdf
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2024-04-04
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华友钴业第六届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/603799_20240404_534F.pdf
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2024-04-02
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华友钴业关于部分闲置募集资金补充流动资金归还的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/603799_20240402_7IYZ.pdf
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